TUX S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

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COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002003782

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

Rúbrica N°: 23299-13

Pertenece a: TUX S.A.

Domicilio: AV. BELGRANO 766 Piso 4 OF. 13

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO
Consta de: 0100 páginas
Observaciones: COPIADOR

Número de
Libro: 1

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro: 1965 de la Ciudad de Buenos Aires.

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS

Buenos Aires 26 de Abril de 2013

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10:00 horas se reúnen en el local social, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de TUX S.A., a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- 2) Aceptación de las renuncias a los cargos de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio.- 4) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Abre la sesión el Señor Presidente de la Sociedad indicando que se encuentran presentes los accionistas que conforman el cien por ciento del capital social, por lo que esta Asamblea debe considerarse unánime. Seguidamente se pasa a considerar el Punto 1) del Orden del Día en el que por unanimidad se resuelve designar a los accionistas Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO y a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI para firmar el Acta de la presente Asamblea.- A continuación se inicia el tratamiento del Punto 2) del Orden del Día, Aceptación de las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente, en que el Presidente y Director Suplente informan que el Directorio ha recibido con anterioridad las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente respectivamente de la Sociedad en que la parte dimitente ha manifestado la imposibilidad de continuar en dichos cargos por razones estrictamente personales, renuncias que ha sido aceptadas por el Directorio pero que se pone a consideración de la Asamblea. Luego de un breve cambio de ideas se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO a su cargo de Presidente y de la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI a su cargo de Director Suplente de TUX S.A..- Seguidamente se pasa a tratar el Punto 3 del Orden del Día en la que se efectúa un breve análisis de los postulantes a ocupar el cargo vacante, tras lo cual se resuelve por unanimidad designar como Presidente al Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO, argentino, casado, con D.N.I.: 23.570.479, de profesión empresario, nacido el 09 de Octubre de 1973, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires y como Director Suplente a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, argentina, casada, con D.N.I.: 23.873.422, de profesión empresaria, nacida el 15 de Febrero de 1974, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; quienes aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina "409" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Seguidamente se pasa a tratar el Punto 4 y último Punto del Orden del Día y se propone a los Dres. Fernando Berdichevsky y/o Claudia Berdichevsky y/o Ivana Berdichevsky y/o José Luis Prestera, autorizarlos en forma indistinta en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ a inscribir la presente acta, y la inscripción de la presente en la D.G.R., y firmar cuanto instrumento fuese necesario a tal fin, sin objeción alguna se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 horas.-