INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002003782

Rúbrica N°: 23299-13

Pertenece a: TUX S.A.

Domicilio: AV. BELGRANO 766 Piso 4 OF. 13

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO
Consta de: 0100 páginas
Observaciones: COPIADOR

Número de
Libros: 1

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1965 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 26 de Abril de 2013

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 6

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social de Tux S.A., sita en Avda. Alicia Moreau de Justo 7,40, piso 4to. of. "409", en Asamblea General Extraordinaria la totalidad de los accionistas de la sociedad que se registran y firman al folio respectivo del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, rubricado bajo el Nro. 23302/13 del 24.04.2013 y que representan la totalidad del capital social ($ 100.000) con derecho a 100.000 votos, bajo la presidencia del Sr. Gustavo Pablo Dalcero.

El presidente declara constituida la asamblea y abierto el acto se pasa a considerar el primer orden del día:

1.- Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

Se designa por unanimidad de los presentes a los Sres. Gustavo Pablo Dalcero y Analía Virginia Chiaborelli para firmar el acta.

Segundo orden del día:

2.- Designación del número de Directores Titulares a tres (3) e igual número de suplentes. Designación de integrantes. Renuncias

El Sr. Presidente señala que como es de conocimiento de los presentes, a los efectos de cumplir con los requerimientos exigidos por los arts. 255 y 299 LGS, en tanto se resolvió la emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizadas Simples por un monto de hasta Pesos 80 millones, resulta necesario ampliar a tres (3) miembros el número de directores titulares.

De la misma manera y a fin de unificar la vigencia de los mandatos de todos los directores, el Sr. Presidente y la suplente renuncian a los mandatos que vienen ejerciendo, cuyas renuncias son aceptadas en forma unánime a sus respectivos cargos de Presidente y Director Suplente.

Por tal motivo, propone y somete a consideración la Designación del directorio en el número de tres Directores Titulares y designar en el cargo de Presidente al Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO, argentino, casado, con D.N.I.: 23.570.479, C.U.I.T.: 20-23570479-0, de profesión empresario, nacido el 09 de Octubre de 1973, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; en el cargo de Vicepresidente a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, argentina, casada, con D.N.I.: 23.873.422, C.U.I.T.: 27-23873422-9, de profesión empresaria, nacida el 15 de Febrero de 1974, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; en el cargo de Director Titular al Sr. ROBERTO CRISTIAN PEDUTO, argentino, soltero, con D.N.I.: 33.106.498, C.U.I.T.: 20-33106498-0, de profesión empresario, nacido el 12 de Junio de 1987, con domicilio en la calle Joaquín V. Gonzalez 140, Villa Galicia, de la Localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora; en el cargo de Director Suplente al Sr. GUSTAVO HÉCTOR LINIERS, argentino, soltero, con D.N.I.: 23.091.798, C.U.I.T.: 20-23091798-2, de profesión empresario, nacido el 20 de Junio de 1973, con domicilio en la calle Salta 2250 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; y en el cargo de Director Suplente MAYCA FLORENCIA VICENTE, argentina, soltera, con D.N.I. 39.489.089,

C.U.I.T. 27-39489089-3, de profesión empresaria, nacida el 23 de Enero de 1992, con domicilio en la calle Bedoya 3894 de la Localidad de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; y en el cargo como Director Suplente a la Srta. NATALIA ALEJANDRA MORINIGO, argentina, soltera, con D.N.I. 31.912.349, C.U.I.T. 27-31912349-6, de profesión empresaria, nacida el 03 de Octubre de 1985, con domicilio en la calle Peatonal 4N° 4898 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; quienes aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina “409” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Seguidamente se pasa a tratar el Punto último Punto del Orden del día y se propone a los Dres. Fernando Berdichevsky y/o Claudia Berdichevsky y/o José Luis Prestera, autorizarlos en forma indistinta en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ a inscribir la presente acta, y firmar cuanto instrumento fuese necesario a tal fin, sin objeción alguna se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11.30 horas.