TUX S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 19, 2021

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INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002003782

Rúbrica N°: 23299-13

Pertenece a: TUX S.A.

Domicilio: AV. BELGRANO 766 Piso 4 OF. 13

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO
Consta de: 0100 páginas
Observaciones: COPIADOR

Número de
Libros: 1

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1965 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 26 de Abril de 2013

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS

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ACTA DE DIRECTORIO N° 22

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 17 hs. se reúnen en la sede social de Tux S.A., sita en Avda. Alicia Moreau de Justo 740, piso 4to. of. "409", los integrantes del directorio y bajo la presidencia de Gustavo Pablo Dalcero, a fin de tratar los siguientes temas:

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria para la designación del número de directores titulares y suplentes:

El presidente expone que por actas de este directorio N°. 18 y 19 del pasado 10 y 14 de septiembre de 2021 resolvió la emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizadas Simples por un monto de hasta Pesos 80 millones. Por asamblea extraordinaria unánime del 13.09.21 se aprobó dicha emisión en los términos y condiciones que surgen de la misma. Que en el día de la fecha, en el EXP 1536/2021 "TUX S.A. s/ registro y emisión O.N. PYME CNV GARANTIZADA SERIE I por hasta V/N $ 80.000.00 CNV, se emitió el dictamen técnico-legal de la Gerencia de Emisoras, mediante el cual se requiere la ampliación del directorio de la sociedad a tres (3) miembros con la finalidad de cumplir con lo previsto por el art. 255 y 299 LGS. Por tal motivo y de conformidad con la normativa señalada y lo previsto en el estatuto social, corresponde la urgente convocatoria a asamblea extraordinaria a fin de ampliar el número de directores a tres (3) con igual número de suplentes.

Consecuentemente se convoca a asamblea general extraordinaria para el día 18.10.2021 a las 10.00 hs. en la sede de la sociedad a fin de tratar los siguientes temas:

1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
2. Designación del número de directores Titulares a tres (3) e igual número de Directores Suplentes.

Teniendo en cuenta que se han mantenido conversaciones con la totalidad de los accionistas de la sociedad quienes comprometieron su asistencia, se prescinde de la publicidad a los fines indicados.

Se aprueba la convocatoria, comunicándose a los accionistas la fecha y hora de la misma. No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 hs.