TUX S.A. — AGM Information 2021

Sep 16, 2021

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COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002003782

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

Rúbrica N°: 23299-13

Pertenece a: TUX S.A.

Domicilio: AV. BELGRANO 766 Piso 4 OF. 13

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO
Consta de: 0100 páginas
Observaciones: COPIADOR

Número de
Libro: 1

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1965 de la Ciudad de Buenos Aires.

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
ANFA INTERVENCIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 5

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Septiembre de 2021, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social sita en en Alicia Moreau de Justo 740, piso 4° oficina 404, los señores accionistas de TUX S.A. (la "Sociedad") que se registran y firman al folio 1 del Libro de Registro de Acciones N° 1, rubricado bajo el número 23302-13 de fecha 24 de Abril de 2013, todos por sí, con un total de 100.000 acciones ordinarias, que representan $100.000 de capital y dan derecho a 100.000 votos, es decir, la totalidad del capital social y votos de la Sociedad. Siendo las 11:00 horas, se declaró abierto el acto por el Sr. Presidente Gustavo Pablo Dalcero y se pasó a considerar el primer punto del Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea."

Con relación a este punto del orden del día, se resolvió por unanimidad que el acta sea suscripta por los accionistas, Sr. Gustavo Pablo Dalcero y la Sra. Analla Virginia Chiaborelli.

Acto seguido se pasó a considerar el segundo punto del Orden del Día: "2) Emisión de Obligaciones Negociables Régimen PYME CNV Garantizadas Simples (No Convertibles en acciones), por un monto máximo en circulación de hasta $80.000.000 (pesos ochentamillones), o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio, de acuerdo con las normas vigentes, de todas las condiciones de emisión, incluyendo época, monto de emisión, forma y condiciones de pago." El Sr. Gustavo Pablo Dalceromenciona que la Sociedad se encuentra analizando distintas alternativas de financiamiento. En ese sentido, la emisión de las Obligaciones Negociables Régimen PYME CNV Garantizadas, permitiría lograr la captación de recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona para que: (i) se apruebe la emisión de obligaciones negociables régimen PYME CNV GARANTIZADAS, simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta $80.000.000 (pesos ochentamillones), o su equivalente en otras monedas. (ii) delegar en el Directorio la aprobación de la emisión, fijando los términos y condiciones de la emisión, incluyendo la salida en una o más series, el plazo, la moneda de emisión, el precio, forma, condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos, garantías etc., todo ello de acuerdo con las normas vigentes; (iii) Las obligaciones negociables podrán cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Argentino Electrónico S.A. y/o en cualquier otro mercado autorizado por la CNV que el Directorio disponga. Luego de una breve deliberación, la moción del Sr. Presidente resulta aprobada por unanimidad de votos.

Finalmente se autoriza al Sr. Presidente, hoy Sr. Gustavo Pablo Dalcero, DNI 23.873.422 y en el futuro quien resulte electo, para llevar a cabo las gestiones relacionadas con el objeto por el cual se confecciona esta acta de asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 horas.

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6.1.1.10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000