| INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412 | COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002003782 |
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| Rúbrica N°: 23299-13 | |
| Pertenece a: TUX S.A. | |
| Domicilio: AV. BELGRANO 766 Piso 4 OF. 13 | |
| Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO
Consta de: 0100 páginas
Observaciones: COPIADOR | |
| Número de
Libro: 1 | |
| En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 1965 de la Ciudad de Buenos Aires.

SPECIAL
Buenos Aires 26 de Abril de 2013
STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS | |

A. O. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NRO 11 (ONCE)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 (veintitrés) días del mes de abril del año dos mil veintiuno, siendo las 17.00 hs. Se reunieron en la sede social, sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 740, piso 4, oficina 409, de dicha Ciudad, en Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, los señores accionistas de TUX S.A., que figuran y firma el Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea.

La asamblea fue presidida por el Señor Gustavo Pablo Dalcero, quien expresó que atento a encontrarse reunidos todos los accionistas por sí, que conforman la sociedad y que equivalen a la totalidad del capital social, habiéndose adoptado todas las resoluciones por unanimidad de los asistentes y sin objeción a la constitución de la misma, se obvió la publicación de avisos convocando a asamblea, tal como lo prevé el art. 237 de la ley 19.550.

Por unanimidad se considero y aprobó el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente aprueben y firmen el Acta de Asamblea. Resultaron elegidos el Sr. Gustavo Pablo Dalcero y la Sra. Analia Virginia Chiaborelli.
2) Aprobación de Estados Contables de la sociedad.
3) Distribución de Utilidades.

Se pasa a considerar el punto segundo del orden del día, Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contables, correspondiente al Ejercicio Nro. 8 finalizado el 31 de Diciembre de 2020. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Gustavo Pablo Dalcero proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Sres. Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Inventario y Balances Nro. 1. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad, como así también se aprueba distribuir utilidades del ejercicio contable. Con respecto al punto 3 del orden del día se resuelve distribuir utilidades por la suma de $ 40.000.000.-. Puesto a consideración y luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad.

Habiéndose dado tratamiento a los temas del Orden del Día se concluye la Asamblea General Ordinaria, siendo las 18.00 hs del día de la fecha.