TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 24, 2019

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-158

启迪环境科技发展股份有限公司

关于增加2020 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开2020 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2019 年12 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展股份有限公 司关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-153），公司将于2020 年1 月6 日召开2020 年第一次临时股东大会。

公司于2019 年12 月24 日召开了第九届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》，并审议通过了《关于提请股东大 会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》。

公司控股股东启迪科技服务有限公司（其持有公司股份236,947,592 股，占公司总股 本的16.56%，以下简称“启迪科服”）就上述议案向公司发出《关于增加2020 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，启迪科服提议将上述议案作为临时提案，提交公司2020 年第一 次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：“单独或者合计持 有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。 启迪科服提议增加的股东大会临时提案符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围， 公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

现将公司拟于2020 年1 月6 日召开的2020 年第一次临时股东大会通知（增加临时提 案后）进行补充公告（详见附件）。

特此公告。

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启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十五日

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启迪环境科技发展股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2019 年12 月17 日召开的第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股 东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年1 月6 日（星期一）下午14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年1 月6 日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2020 年1 月6 日（星期一）9：15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方

式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年12 月30 日（星期一）。

• 7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

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• 8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1 号院5 号楼北京文津国际酒店四层福海厅。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案1.00 《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过66,000 万元综合

授信额度的议案》；

提案2.00 《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；

提案3.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》，该议案内

容需逐项审议：

提案3.01 回购股份的目的及用途；

提案3.02 回购股份的种类；

提案3.03 回购股份的方式；

提案3.04 回购股份的价格；

提案3.05 回购股份的资金总额、预计回购数量上限和比例；

提案3.06 回购股份的资金来源；

提案3.07 回购股份的期限。

提案4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》。

（二）特别提示

1、本次提请股东大会审议的提案1.00、提案2.00 已经公司第九届董事会第二十五次 会议审议通过；提案3.00、提案4.00 已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。详 见公司2019 年12 月18 日、2019 年12 月25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、提案3.00、提案4.00 为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过，其中提案3.00 需逐项表决。

3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单

独列示。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 66,000 万元综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》 （需逐项表决）	√ 作为投票 对象的子议案 数（7）
3.01	回购股份的目的及用途	√
3.02	回购股份的种类	√
3.03	回购股份的方式	√
3.04	回购股份的价格	√
3.05	回购股份的资金总额、预计回购数量上限和比例	√
3.06	回购股份的资金来源	√
3.07	回购股份的期限	√
4.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事 宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户 卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出 席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公 章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2019年12月31日—2020年1月3日（工作日）9:30—11:30，14:30—16:30。 3、登记地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B 座12 层启迪环境科技发展股份有限 公司。

4、会议联系方式

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（1）联系人：李舒怡

（2）联系电话：0717-6442936

（3）联系传真：0717-6442936

• （4）邮政编码：100089

• （5）联系地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限

公司。

• （6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

• 2、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

• 3、《关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此通知。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十二月二十五日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。 2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年1 月6 日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月6 日（星期一）上午9：15，结束时 间为2020 年1 月6 日（星期一）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

启迪环境科技发展股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2020 年1 月6 日召 开的启迪环境2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对启迪环境本次会议的 如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代

为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请 总额不超过66,000 万元综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额 度的议案》	√
3.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份的方案》（需逐项表决）	√ 作为 投票对象 的子议案 数（7）
3.01	回购股份的目的及用途	√
3.02	回购股份的种类	√
3.03	回购股份的方式	√
3.04	回购股份的价格	√
3.05	回购股份的资金总额、预计回购数量上限和比例	√
3.06	回购股份的资金来源	√
3.07	回购股份的期限	√
4.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次回购相关事宜的议案》	√

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

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□可以 □不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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