TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 22, 2013

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2013-83

桑德环境资源股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013 年11 月22 日 召开了第七届董事会第十六次会议决定于2013 年12 月12 日（星期四）召开公司2013 年第 二次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议表决方式：现场记名投票方式；

• 3、会议召开时间：2013 年12 月12 日（星期四）上午9：30；

4、出席对象：

（1）截至2013年12月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 5、股权登记日：2013 年12 月6 日；

• 6、会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室；

• 7、参会方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 二、会议审议事项

审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制 审计机构的议案》。

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以上议案已经公司于 2013 年 11 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议及 2013 年 11 月 22 日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2013 年 11 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第 七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2013-79 ）、《桑德环境资源股份有限公司第 七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2013-82 ）。

三、 参与现场股东大会登记方法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理 登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和 有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人 身份证办理登记手续。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

• （2）登记时间：2013 年12 月9 日—11 日9：30—11：30，14：30—16：30

• （3）登记地点：湖北省宜昌市绿萝路77 号公司董事会办公室

四、其他事项

• 1、联系方式：公司董事会办公室

2、联系电话：0717-6442936

3、联系传真：0717-6442830

• 4、邮编：443000

• 5、现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一三年十一月二十三日

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附件：

授 权 委 托 书

桑德环境资源股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2013 年 12 月 12 日在 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室召开的桑德环境 2013 年第二次临时股东 大会，并代表本公司（本人）对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由

本公司（本人）承担。

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	审议事项
		同意	反对	弃权
1	关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2013 年度内部控制审计机构的议案

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者 必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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