TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 29, 2007

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2007-25

合加资源发展股份有限公司 关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司于 2007 年 8 月 27 日召开的第五届十一次董事会决定于 2007 年 9 月 15 日（星期六）在湖北省宜昌市公司总部会议室召开公司 2007 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下：

• 一、 召开会议的基本情况：

• 1 、 会议时间： 2007 年 9 月 15 日（星期六）上午 9:00-12 ： 00 ；

• 2 、 会议地点：湖北省宜昌市东山大道 95 号清江大厦 20 层公司总部会议室；

• 3 、 本次股东大会的召集人：公司董事会；

• 4 、 会议召开方式：现场记名投票表决方式；

• 5 、 会议出席对象：

• （1） 截止2007 年9 月10 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 公司聘请的本次股东大会见证律师。

• 二、 会议审议事项：

• 1、 审议公司关于增补独立董事候选人的议案。

• 三、 股东大会的登记方法：

• 1、 登记方式：

• （1） 会议登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于2007 年9 月11

• 日-14 日(上午8:00-11:30，下午2:30-5:30)在本公司办理登记手续，并领取出席证。异地 股东可用信函或传真方式登记。

• （2） 符合出席会议的法人股股东持其深圳证券帐户卡、营业执照复印件、加盖公章

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的法人委托书及出席人身份证原件办理；

• （3） 个人股东持其深圳证券帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2007 年9

• 月10 日下午收市时持有“合加资源”股票的持股凭证原件办理登记；

• （4） 授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权

• 委托人的持股凭证原件办理登记。

• 2、 授权委托书：授权委托书应当在2007 年9 月15 日上午9：00 前备置于本公司。

• 3、 登记地点：湖北省宜昌市东山大道95 号清江大厦20 层

• 4、 联系人：张维娅

• 电话：0717-6319012

• 传真：0717-6319011

邮编：443000

• 5、 与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

合加资源发展股份有限公司

董 事 会 二ＯＯ七年八月二十七日

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附件：授权委托书

致：合加资源发展股份有限公司

兹委托股东代理人＿＿＿先生（女士）出席贵公司于2007 年9 月15 日召开的2007 年第二次临时股东大会。

• （一） 股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码＿＿

• ＿＿＿＿＿＿＿＿。

• （二） 委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿

• 年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本＿＿＿＿ 的＿＿＿%，股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。

（三） 股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

（四） 股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意 思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

（五） 股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思 表决。

（六） 对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会 股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

（七） 未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• （八） 本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

• 时止。

委托单位（个人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）： 委托日期：

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