TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 20, 2005

	关于召开股权分置改革		A	股相关股东会议的通知
	本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
	合加资源发展股份有限公司董事会根据北京桑德环保集团有限公司的书面
委托和要求,就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。 1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006		1	23	日下午 2	00
网络投票时间为:	通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为					2006	1	19	20
23 9:30-11:30	13:00-15:00
	通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006							1	19
9:30 开始到 2006	1 23 15:00
2、股权登记日:2006	1	12	日。
3、现场会议召开地点:
北京市建国门内大街	26			号新闻大厦酒店四层第五会议室
4、召集人:公司董事会
	5、会议方式:相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式 的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
	6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投
票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告

别为 2006 1 10 日、2006 1 18 日。

、会议出席对象

)凡 2006 1 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

、流通股股东具有的权利

)公司董事、监事和高级管理人员。

、公司股票停牌、复牌事宜

东网络投票具体程序见本通知附件 1 的内容。流通股股东委托董事会投票具体程

、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投 )如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。 )如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。 )如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的,以互联网投

、流通股股东参加投票表决的重要性 )有利于保护自身利益不受到侵害; )充分表达意愿,行使股东权利; )如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过,无论流通股股东

、登记手续:

)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投

					1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
	明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;				2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用
	信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点:
	地址:湖北省宜昌市东山大道	95	号清江大厦	20
	邮政编码:443000
	联系电话:(0717) 6319012
	指定传真:(0717) 6319011
联系人:张维娅
	3、登记时间:2006	1 13	日、1 16	日—20	日每日上午 9:00—11:30

下午 2 00-5 00

3)在"委托股数"项下填报表决意见,1		股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权。 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆		按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
网址: http://www.szse.cn		http://wltp.cninfo.com.cn,的密码服务专区
注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后 的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
		2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。 3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006		1 19 9
30 2006 1 23 4、投票回报	15:00期间的任意时间。
		深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投
票结果。投资者也可于投票当日下午 http://wltp.cninfo.com.cn	18 00	之后登录深交所互联网投票系统 ,点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票
结果。
六、董事会征集投票权程序
2006 1 12		1、征集对象:本次投票权征集的对象为合加资源发展股份有限公司截止 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体流通股股东。
征集时间: 2 2006 1	日至 14 2005 1 22	(每日 9:00——16:30 3、征集方式:采用公开方式在报刊(《中国证券报》《证券时报》和《上海
证券报》)以及网站(巨潮资讯网		www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征
集行动。		4、征集程序:请详见于本日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

、出席相关股东会议现场的所有股东的费用自理。 、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的

12 20

附件 1

、相关股东会议股权登记日持有"合加资源"A 股的投资者,对公司审议

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360826	买入	1.00	1

股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360826	买入	1.00	2

、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件 2

A 股相关股东会议授权委托书

股份有限公司股权分置改革 A 股相关股东会议,并代为行使表决权。