TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 29, 2005

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2005-20

合加资源发展股份有限公司 关于召开2005 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司于 2005 年 11 月 27 日召开的第四届二十三次董事会决定于 2005 年 12 月 30 日（星期五）上午 9:00 时在公司总部召开公司 2005 年第二次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、 会议时间：2005 年 12 月 30 日（星期五）上午 9:00；

2、 会议地点：公司总部会议室；

3、 本次股东大会的召集人：公司董事会；

4、 会议召开方式：现场记名投票表决方式。

5、 会议出席对象：

（1）截止 2005 年 12 月 22 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项：

（1） 审议关于《关于公司拟弥补累计亏损的议案》。

三、股东大会的登记方法：

1、 登记方式：

（1） 会议登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于 2005 年 12 月 26 日—12 月 29 日（（上午 8:00-11:30 ，下午 2:00-5:30 ））在本公司办理登记手续，并领取出 席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

（2） 符合出席会议的法人股股东持其深圳证券帐户卡、营业执照复印件、加盖公章 的法人委托书及出席人身份证原件办理；

• （ 3 ） 个人股东持其深圳证券帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2005 年

• 12 月 22 日下午收市时持有“合加资源”股票的持股凭证原件办理登记；

• （4） 授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权

• 委托人的持股凭证原件办理登记。

• 2、 授权委托书：授权委托书应当在 2005 年 12 月 30 日上午 9：00 前备置于本公司。

• 3、 登记地点：湖北省宜昌市东山大道 95 号清江大厦 20 层

• 4、 联系人：张维娅

电话：0717-6319012

传真：0717-6319011

邮编：443000

• 5、 与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

二 OO 五年十一月二十八日

附件：授权委托书

致：合加资源发展股份有限公司

兹委托股东代理人＿＿＿先生（女士）出席贵公司于 2005 年 12 月 30 日召开的 2005 年第二次临时股东大会。

（一） 股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿。

（二） 委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止＿＿年＿＿ 月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本＿＿＿＿的＿＿＿ % ， 股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。

（三） 股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

（四） 股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决， 由此引致的法律后果由委托人承担。

（五） 股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。

（六） 对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及 股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

（七） 未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• （八） 本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托单位（个人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）： 委托日期：