TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Aug 20, 2003

证券代码：000826 证券简称：ST 原宜 公告编号：2003-34

国投原宜实业股份有限公司 第四届七次董事会决议暨召开二OO 三年度 第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2003 8 18 国投原宜实业股份有限公司第四届七次董事会于 年 月 9:00 日上午 在北京五矿大厦二层召开，应出席会议董事七名，董事 卞于贵先生、独立董事刘延平先生因个人原因无法出席，分别书面委 托董事杨建宇先生、独立董事樊行健先生代为出席并行使表决权，实 际出席会议董事共计五名，符合《公司法》及《公司章程》的要求， 会议由董事长文一波先生主持，会议审议通过了如下议案：

2003 一、 审议通过了公司 年半年度报告及其摘要；

二、 审议通过了公司所支付给湖北大信会计师事务有限公司为 2003 30 公司 年半年度担任审计工作的审计费用为 万元；

三、 审议通过了关于公司更名的议案：经公司研究，决定将公 司名称由“国投原宜实业股份有限公司”更名为“国投资源发展股份 2003 3 有限公司”，该项议案将提交公司 年第 次临时股东大会审议；

四、 审议通过了关于公司申请股票恢复上市的议案：鉴于本公 2003 2 20 司在法定期限内披露了于 年 月 日暂停上市后的按中国会计 2003 准则经审计已经盈利的 年半年度报告，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的股票恢复上市申请条件，董事会决定公司向深

圳证券交易所提出股票恢复上市的申请。公司聘任中国长江证券有限 责任公司为本次股票恢复上市推荐人；北京天银律师事务所为出具法 律意见书的法律顾问；湖北大信会计师事务所有限公司为出具审计报 告的审计机构。

公司董事会郑重承诺：向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈 述或者重大遗漏，并在提出恢复上市期间，未经交易所同意，不擅自 披露有关信息。

OO 五、审议通过《关于召开二 三年第三次临时股东大会的议 2003 9 21 9:00 案》，公司定于 年 月 日上午 时在公司总部召开公司二 OO 三年第三次临时股东大会。

• 1 2003 9 21 9:00 、会议时间： 年 月 日上午 ；

• 2 、会议地点：公司总部十九楼会议室；

• 3 、会议内容：

• 1

• （ ） 审议关于公司更名的议案。

• 4 、出席会议的人员资格：

• (1) 公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会见证律

师。

(2) 公司股票自 2003 年 2 月 20 日起在深圳证券交所暂停上市。 2003 2 20 从 年 月 日起，公司在深交所登记在册的股东情况已无变化， 2003 2 20 本次出席会议的股东资格为自 年 月 日止在深交所登记在册 的本公司的股东。

5 、会议登记办法：

符合出席会议的法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托 书（部分委托请注明委托范围）和出席人身份证；个人股股东持本人 2003 9 15 19 8:00-11:30 身份证和股东账户卡请于 年 月 日— 日（上午 ， 2:00-5:30 下午 ）在本公司十七楼投资部办理登记手续，并领取出席证。

2003 异地股东可用信函或传真方式登记。投票代理委托书应当在 年

• 9 20 9 00 月 日上午 ： 前备置于本公司十七楼投资部。

• 114

• 地址：湖北省宜昌市沿江大道 号

• 0717-6236206

• 电话：

• 0717-6233167

• 传真：

• 联系人：张维娅

• 443000

• 邮编：

与会股东食宿、交通费自理。 特此公告。

二ＯＯ三年八月十八日

附：授权委托书

致：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司

兹委托股东代理人＿＿＿先生或女士出席贵公司＿＿年＿＿月＿＿日召开 的＿＿＿年第＿＿次临时股东大会。

• （一） 股东代理人的姓名＿＿＿，性别＿＿＿，民族＿＿＿，身份证号码

• ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

• （二） 委托人＿＿＿＿＿的股东证券帐户号码为＿＿＿＿＿＿＿＿，截止

• ＿＿年＿＿月＿＿日持有＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿股，占股份公司总股本 %

• ＿＿＿＿的＿＿＿ ，股东代理人代表的股份数为＿＿＿股。

• （三） 股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表

• 决。

• （四） 股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自

• 己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

• （五） 股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己

• 意思表决。

• （六） 对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查

• 参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

• （七） 未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

• （八） 本次授委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会

• 结束时止。

委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人（签章）： 股东代理人（签章）： 委托日期：