TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — M&A Activity 2021

Jul 23, 2021

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-119

启迪环境科技发展股份有限公司

关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技 发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案的 修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“启迪环 境”）于2021 年1 月23 日在指定信息披露媒体上披露了《城发环境股份有限公司换 股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案》（以下简称“预 案”）及相关文件。在预案披露之后，公司根据相关情况的变化并与交易对方协商， 拟对交易方案进行调整。根据相关法律法规的规定，本次交易的定价基准日由公司第 九届董事会第四十二次会议决议公告日（2021 年1 月23 日）变更为审议本次交易方案 调整相关事项的第十届董事会第六次会议决议公告日（2021 年7 月23 日）。

针对此次交易方案调整的相关事项，公司对《预案》进行了修订，修订的主要内 容如下：

1、在修订稿之“重大事项提示”中就本次交易方案调整情况进行补充，并对本次 交易方案、本次交易方案构成关联交易、本次交易预计构成重大资产重组、本次交易 预计不构成重组上市、本次交易对合并后存续公司股权结构的影响、本次交易的决策 过程和审批情况、本次交易相关方的重要承诺已进行了更新；

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• 2、在修订稿之“重大风险提示”、“第四章 风险因素”中就本次交易涉及的审

• 批风险、环保风险、财务风险已进行了更新；

• 3、在修订稿之“第一章 本次交易概况”中就本次交易的背景、本次交易方案、

• 本次交易构成关联交易、本次交易预计构成重大资产重组、本次交易预计不构成重组 上市、本次交易的决策过程和审批情况、《换股吸收合并协议》主要内容、本次交易 对合并后存续公司股权结构的影响已进行了更新；

4、在修订稿之“第二章 吸并方基本情况”中就股本结构及前十大股东情况、最 近三十六个月内控制权变动情况、主要财务数据、吸并方及其现任董事、监事、高级 管理人员的处罚、诚信情况及诉讼、仲裁情况已进行了更新；

5、在修订稿之“第三章 被吸并方基本情况”中就股本结构及前十大股东情况、 股权控制关系图、主要业务发展情况和主要财务数据、被吸并方及其现任董事、监事、 高级管理人员的处罚、诚信情况已进行了更新；

• 6、在修订稿之“第五章 其他重要事项”中对合并双方本次交易前十二个月内购

• 买、出售资产情况、合并双方股票吸收合并公告前股价波动是否达到20%的说明已进行 了更新；

7、在修订稿之“第六章 独立董事对本次交易的意见”中对吸并双方的独立董事 意见已进行了更新。 特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二零二一年七月二十三日

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