TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Governance Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-085

启迪环境科技发展股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）和深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公

司章程》进行修订，具体内容如下：

	条款号	修订前	修订后	修订后	修订后	修订后
	第十八条	经中国证监会证监发字【1997】497 号文、证监发字【1997】498 号文批准，公司于1998 年1 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股35,00 万股，股份总额为139,610,000股……截止目前，启迪科技服务有限公司持有本公司无限售条件流通股236,947,592 股，为公司第一大股东，清华控股为公司的实际控制人。	经中国证监会证监发字号文、证监发字【1997】49公司于1998 年1 月在深圳开发行人民币普通股35,00额为139,610,000 股……截科技服务有限公司持有本公件流通股236,947,592 股，股东。	【1997】4978 号文批准，证券交易所公万股，股份总止目前，启迪司无限售条为公司第一大	997】497
					文批准，交易所公，股份总前，启迪无限售条
					司第一大
	第六十	股东大会由董事长主持董事长	股东大会由董事长主持	董事长不能
	七条	。不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	。履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

		监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数		监事会自会召集人主持务或不履行职	监事会自会召集人主持务或不履行职
		以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
			的，应当在发出
			上市公司董事会
			所备案。在公告
			东持股比例不得
			召集股东应当在
			请在上述期间锁
	第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股	股东（包括的有表决权的股股份享有一票表股东大会审的重大事项时，独计票。单独计露。公司持有的且该部分股份不决权的股份总数上市公司董
		东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制……
			合。征集股东投票权应当向被征集人充分

披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 不得对征集投票权提出最低持股比例限 制……

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日