TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Governance Information 2018

Apr 9, 2018

启迪桑德环境资源股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》(2014 年修订),为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作,促 进公司业务发展,维护公众股东合法权益,根据中国证监会有关规定和公司实际情况,公司 董事会提请对《公司章程》部分条款进行修订,公司已于 2018 年 4 月 8 日召开的第八届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公 司章程〉修订相关事项的议案》,本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司章程本次涉及修订条款对照表如下:

条款号	修改前	修改后
第八十	董事、监事提名的方式和程序:	董事、监事提名的方式和程序:
二条	(一)任何持有或者合并持有公司	(一)任何持有或者合并持有公司
	发行在外有表决权的股份总数3%以上	发行在外有表决权的股份总数3%以上
	的股东以及董事会、监事会有权分别提	的股东以及董事会、监事会有权分别提
	名董事或监事候选人。单独或合并持有	名董事或监事候选人。单独或合并持有
	公司股份3%的股东可以提名一名董事	公司股份3%的股东可以提名一名董事
	候选人或独立董事候选人,董事会提名	候选人或独立董事候选人,董事会提名
	董事候选人不得少于5人,其中至少有2	董事候选人不得少于人,其中至少有5
	名独立董事候选人。公司董事候选人采	名独立董事候选人。公司董事候选人2
	取差额选举的方式由出席股东大会的	采取差额选举的方式由出席股东大会的
	股东(包括股东代理人)以普通决议通	股东(包括股东代理人)以普通决议通
	过,其中独立董事当选人数不少于2名,	过,其中独立董事当选人数不少于名,2
	普通董事与独立董事分别表决。	普通董事与独立董事分别表决。

	董事会、监事会任期届满需要换届
	时,新更换人数不超过董事会、监事会
	组成人数的1/3。
第一百	在股东大会授权范围内,公司董事	在股东大会授权范围内,公司董事
一十条	会有权自行决定未超过如下标准的交	会有权自行决定未超过如下标准的交易
	易事项:	事项:
	1、下列任一标准范围内的公司对	1、下列任一标准范围内的公司对外
	外投资、收购或者出售资产(包括股	投资、收购或者出售资产(包括股权)、
	权)、租入或者租出资产(包括股权)、	租入或者租出资产(包括股权)、签订
	签订管理方面的合同(含委托经营、受	管理方面的合同(含委托经营、受托经
	托经营等)、债权或债务重组等交易事	营等)、债权或债务重组等交易事项:
	项:	(1)……
	(1)……	(2)……
	(2)……	(3)……
	(3)……	(4)……
	(4)……	(5)单笔交易涉及的资产总额不超
	(5)单笔交易涉及的资产总额不	过公司最近一期经审计总资产的30%
	超过公司最近一期经审计总资产的	(该交易涉及的资产总额同时存在账面
	50%(该交易涉及的资产总额同时存在	值和评估值的,以较高者作为计算数
	账面值和评估值的,以较高者作为计算	据)。
	数据)。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年四月十日