TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Governance Information 2017

Apr 18, 2017

启迪桑德环境资源股份有限公司章程修正案

为进一步提高公司法人治理以及规范公司运作水平，促进公司业务发展和业务结构转 型，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》（2016年修订）的规定，并结合公司业务发展实际情况，董事会决定对《公 司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 《公司章程》修订内容对照如下：

条款号	修改前		修改后
第十三 条	经依法登记，公司的经营范围是：城市 垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃 物处置及回收利用相关配套设施设计、 建设、投资、运营管理、相关设备的生 产与销售、技术咨询及配套服务；环卫 项目投资建设、城市生活垃圾经营性清 扫、收集、运输、处理（涉及许可经营 项目，应取得相关部门许可后方可经 营）；市政给水、污水处理项目投资及运 营；土木工程建筑；房屋工程建筑；高 科技产品开发；货物进出口和技术进出 口（不含国家禁止或限制进出口的货物 或技术）		经依法登记，公司的经营范围是：城市垃圾、 工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利 用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相 关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务； 市政给水、污水处理项目投资及运营；环卫项 目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、 运输、处理；电力工程施工与设计；城市基础 设施（含市政给排水、污水处理）、城乡环境 综合治理（含园林、绿化、水体处理）技术研 发、投资、建设、运营；市政工程施工与设计； 环境工程设计；道路工程施工与设计； 土木工 程建筑；房屋工程建筑；高科技产品开发；信 息技术服务； 货物进出口和技术进出口（不含 国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（涉及 许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经 营）。
第一百 一十条	5、董事会审议关联交易的权限：公 司与关联人发生的交易（除公司受赠现 金资产和接受担保外）均需经过董事会 审议通过； 对于金额超过3,000万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%		5、董事会审议关联交易的权限：公司与 关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和 提供担保除外）金额在30 万元以上的关联交 易；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现 金资产和提供担保除外）金额在300 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%

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	以上的关联交易，公司董事会审议通过 后，还需提交股东大会审议。		以上，由公司董事会审议批准。 对于金额超过3,000 万元以上，且占公司 最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联 交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)， 公 司董事会审议通过后，还需提交股东大会审 议。 公司对关联人提供担保的，不论数额大 小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议。
第一百 一十二 条	董事长行使下列职权： （六）在董事会授权范围内，董事 长决定并安排未超过如下标准的交易事 项： …… 2、一年内累计金额不超过公司最近 一期经审计净资产的5%的委托理财。 3、一年内累计金额不超过公司最近 一期经审计净资产的20%的、以向金融 机构申请长短期借款为目的的资产抵押 行为。 4、一次投资总额占公司最近一期经 审计的总资产比例10%以下或连续12个 月累计金额不超过公司最近一期经审计 的总资产比例20%的新建、技改项目等 投资项目。		董事长行使下列职权： （六）在董事会授权范围内，董事长决定 并安排未超过如下标准的交易事项： …… 2、一年内累计金额不超过公司最近一期 经审计净资产的20%的、以向金融机构申请长 短期借款为目的的资产抵押行为。 3、一次投资总额占公司最近一期经审计 的总资产比例10%以下或连续12个月累计金额 不超过公司最近一期经审计的总资产比例20% 的新建、技改项目等投资项目。
第一百 三十七 条	总经理对董事会负责，行使下列职 权： （八）在董事会授权范围内，决定 并安排未超过如下标准的交易事项： 1、…… 2、一年内累计金额不超过公司最近 一期经审计净资产的3%的委托理财。		总经理对董事会负责，行使下列职权： （八）在董事会授权范围内，决定并安排 未超过如下标准的交易事项： 1、…… 2、公司与关联自然人发生的交易（公司 获赠现金资产和提供担保除外）金额低于30

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	3、一年内累计金额不超过公司最近 一期经审计净资产的10%的、以向金融 机构申请长短期借款为目的的资产抵押 行为。 4、一次投资总额占公司最近一期经 审计的总资产比例5%以下或连续12个 月累计金额不超过公司最近一期经审计 的总资产比例10%的新建、技改项目等 投资项目。		万元的关联交易；公司与关联法人发生的交易 （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额低 于300 万元，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值低于0.5％的关联交易。 3、一年内累计金额不超过公司最近一期 经审计净资产的10%的、以向金融机构申请长 短期借款为目的的资产抵押行为。 4、一次投资总额占公司最近一期经审计 的总资产比例5%以下或连续12个月累计金额 不超过公司最近一期经审计的总资产比例10% 的新建、技改项目等投资项目。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会 二Ｏ一七年四月十九日

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