TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Governance Information 2014

Sep 28, 2014

桑德环境资源股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步完善《公司章 程》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2014 年修订),公司拟 对原《公司章程》部分条款进行修订,公司已于 2014 年 9 月 25 日召开的第七 届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更公司经营范围和修订<公司章程> 的议案》,议案尚需提交至股东大会审议。

条款号	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围是:市政	经依法登记,公司的经营范围是:城市
	给水、污水处理项目投资及运营;城市	垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处
	垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处	置及回收利用相关设施设计、建设、投
	置及回收利用相关设施设计、建设、投	资、运营管理、相关设备的生产与销售、
	资、运营管理、相关设备的生产与销售、	技术咨询及配套服务;土木工程建筑;
	技术咨询及配套服务;高科技产品开	房屋工程建筑;高科技产品开发;货物
	发;货物进出口和技术进出口(不含国	进出口和技术进出口(不含国家禁止或
	家禁止或限制进出口的货物或技术)。	限制进出口的货物或技术)。
第七十八	股东(包括股东代理人)以其所代	股东(包括股东代理人)以其所代
条	表的有表决权的股份数额行使表决权,	表的有表决权的股份数额行使表决权,
	每一股份享有一票表决权。	每一股份享有一票表决权。
	公司持有的本公司股份没有表决

公司章程修订对照表如下:

权,且该部分股份不计入出席股东大会	股东大会审议影响中小投资者利
有表决权的股份总数。	益的重大事项时,对中小投资者表决应
董事会、独立董事和符合相关规定	当单独计票。单独计票结果应当及时公
条件的股东可以征集股东投票权。	开披露。
征集人向股东征集投票权应遵守	公司持有的本公司股份没有表决
以下规定:	权,且该部分股份不计入出席股东大会
(一)征集投票权行为以自愿、无	有表决权的股份总数。
偿方式进行,违背该原则的,征集人在	公司董事会、独立董事和符合相关
该次股东大会上的表决权无效。征集人	规定条件的股东可以公开征集股东投
全体成员应保证不利用本次征集投票	票权。征集股东投票权应当向被征集人
权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈	充分披露具体投票意向等信息。禁止以
行为。	有偿或者变相有偿的方式征集股东投
公司董事会征集投票权,必须经董	票权。公司不得对征集投票权提出最低
事会同意,并公告相关的董事会决议。	持股比例限制。
征集人必须对一次股东大会上的	征集人向股东征集投票权应遵守
全部表决事项征集投票权,股东应当将	以下规定:
不同的表决事项的投票权委托给相同	(一)征集投票权行为以自愿、无
的人。	偿方式进行,违背该原则的,征集人在
征集人应当聘请律师对征集人资	该次股东大会上的表决权无效。征集人
格、征集方案、征集投票授权委托书形	全体成员应保证不利用本次征集投票
式有效性等事项发表法律意见并与征	权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈
集投票报告书和征集投票委托书在股	行为。
东大会召开前12日一并发布在本公司	公司董事会征集投票权,必须经董
指定信息披露媒体上,所发布的信息不	事会同意,并公告相关的董事会决议。
得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗	征集人必须对一次股东大会上的
漏。	全部表决事项征集投票权,股东应当将
(二)征集投票权报告书、征集投	不同的表决事项的投票权委托给相同

票授权委托书等与征集投票行动有关 的材料必须在向股东发送前10天向证 券监管部门报送。监管部门在5个工作 日内提出异议的,应在修改后向股东发 送;监管部门在5个工作日结束后未提 异议的,可直接向股东发送。

(三)征集对象范围内的股东决定 委托征集人投票的,应按确定的格式和 内容逐项填写本公司相关股东会议投 票委托书,并按要求提交以下相关文 件:

1、委托投票的股东为法人的,应 提交通过最近年度工商年检的法人营 业执照原件、股东账户卡原件、授权委 托书原件、法定代表人身份证明原件及 身份证。

提供复印件的由法定代表人对上 述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝 章),并到法人主要工作场所所在地办 理公证,每个法人股东出具一份公证 书;

2、委托投票的股东为非法人的单 位或组织机构的,应提交通过最近年度 工商年检的营业执照原件、股东账户卡 原件、授权委托书原件、负责人身份证 明原件及身份证。

提供复印件的由负责人对上述文

的人。

征集人应当聘请律师对征集人资 格、征集方案、征集投票授权委托书形 式有效性等事项发表法律意见并与征 集投票报告书和征集投票委托书在股 东大会召开前 12 日一并发布在本公司 指定信息披露媒体上,所发布的信息不 得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

(二)征集投票权报告书、征集投 票授权委托书等与征集投票行动有关 的材料必须在向股东发送前 10 天向证 券监管部门报送。监管部门在 5 个工作 日内提出异议的,应在修改后向股东发 送;监管部门在 5 个工作日结束后未提 异议的,可直接向股东发送。

(三)征集对象范围内的股东决定 委托征集人投票的,应按确定的格式和 内容逐项填写本公司相关股东会议投 票委托书,并按要求提交以下相关文 件:

1、委托投票的股东为法人的,应 提交通过最近年度工商年检的法人营 业执照原件、股东账户卡原件、授权委 托书原件、法定代表人身份证明原件及 身份证。

提供复印件的由法定代表人对上 述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝

件逐页签字并加盖单位公章(骑缝章),	章),并到法人主要工作场所所在地办
并到主要工作场所所在地办理公证,每	理公证,每个法人股东出具一份公证
个非法人股东出具一份公证书;	书;
3、委托投票的股东为自然人的,	2、委托投票的股东为非法人的单
应提交本人身份证、股东账号卡原件、	位或组织机构的,应提交通过最近年度
授权委托书原件。提供复印件的,复印	工商年检的营业执照原件、股东账户卡
件应能清晰辨认,并对上述文件和证明	原件、授权委托书原件、负责人身份证
到户口所在地办理公证,每个自然人股	明原件及身份证。
东出具一份公证书;	提供复印件的由负责人对上述文
4、投票委托书为股东授权他人签	件逐页签字并加盖单位公章(骑缝章),
署的,该投票委托书应当经公证机关公	并到主要工作场所所在地办理公证,每
证,并将公证书连同投票委托书原件一	个非法人股东出具一份公证书;
并提交;由股东本人或股东单位法定代	3、委托投票的股东为自然人的,
表人签署的投票委托书不需要公证。	应提交本人身份证、股东账号卡原件、
(四)征集人应在规定的征集时间	授权委托书原件。提供复印件的,复印
内将投票委托书及相关文件采取专人	件应能清晰辨认,并对上述文件和证明
送达、挂号信函或特快专递方式,在股	到户口所在地办理公证,每个自然人股
东会召开前一天的15:00之前送达到本	东出具一份公证书;
公司董事会。	4、投票委托书为股东授权他人签
董事会收到挂号信函(特快专递)	署的,该投票委托书应当经公证机关公
或专人送达的完备证明文件,则授权委	证,并将公证书连同投票委托书原件一
托有效,逾期作弃权处理;由于投寄差	并提交;由股东本人或股东单位法定代
错,造成信函未能于股东会召开前一天	表人签署的投票委托书不需要公证。
的15:00之前送达董事会,视作弃权。	(四)征集人应在规定的征集时间
未在本通知规定征集时间内的送	内将投票委托书及相关文件采取专人
达为无效送达,不发生授权委托的法律	送达、挂号信函或特快专递方式,在股
后果,授权股东可按有关规定自行行使	东会召开前一天的之前送达到本15:00

相关股东会议的投票权。	公司董事会。
(五)股东提交的授权委托书及其	董事会收到挂号信函(特快专递)
相关文件将由公司董事会审核并确认。	或专人送达的完备证明文件,则授权委
经审核确认有效的授权委托人将提交	托有效,逾期作弃权处理;由于投寄差
征集人并由征集人行使投票权。	错,造成信函未能于股东会召开前一天
经审核,全部满足下述条件的授权	的之前送达董事会,视作弃权。15:00
委托将确定为有效:	未在本通知规定征集时间内的送
1、按本通知征集程序要求,将投	达为无效送达,不发生授权委托的法律
票委托书及相关文件送达指定地点;	后果,授权股东可按有关规定自行行使
2、在征集时间内提交投票委托书	相关股东会议的投票权。
及相关文件;	(五)股东提交的授权委托书及其
3、股东已按规定的格式填定并签	相关文件将由公司董事会审核并确认。
署投票委托书,且授权内容明确,提交	经审核确认有效的授权委托人将提交
相关文件完整、有效;	征集人并由征集人行使投票权。
4、提交投票委托书及相关文件的	经审核,全部满足下述条件的授权
股东基本情况与股东名册记载内容相	委托将确定为有效:
符;	1、按本通知征集程序要求,将投
5、未将征集事项的投票权委托征	票委托书及相关文件送达指定地点;
集人以外的其他人行使。
(六)股东将其对征集事项的投票	2、在征集时间内提交投票委托书及相关文件;
权重复授权征集人且其授权内容不相
同的,以股东最后一次签署的投票委托	3、股东已按规定的格式填定并签
书为有效;无法判断签署时间的,以最	署投票委托书,且授权内容明确,提交
后收到的投票委托书为有效;无法判断	相关文件完整、有效;
收到时间先后顺序的,由征集人以询问	4、提交投票委托书及相关文件的
方式要求授权委托人进行确认;通过该	股东基本情况与股东名册记载内容相
种方式仍无法确定授权内容的,该项授	符;

权委托无效。	5、未将征集事项的投票权委托征
(七)授权委托出现下列情形的,	集人以外的其他人行使。
按照以下办法处理:	(六)股东将其对征集事项的投票
1、股东将征集事项的投票权委托	权重复授权征集人且其授权内容不相
征集人后,在现场会议登记时间截止前	同的,以股东最后一次签署的投票委托
以书面形式明示撤销对征集人授权委	书为有效;无法判断签署时间的,以最
托的,征集人将视为其授权委托自动失	后收到的投票委托书为有效;无法判断
效。	收到时间先后顺序的,由征集人以询问
2、股东将征集事项的投票权除征	方式要求授权委托人进行确认;通过该
集人外又委托其他人行使并出席会议	种方式仍无法确定授权内容的,该项授
的,且在现场会议召开前未以书面形式	权委托无效。
明示撤销对征集人授权委托的,则征集	(七)授权委托出现下列情形的,
人将对其授权委托视为唯一有效的授	按照以下办法处理:
权委托。	1、股东将征集事项的投票权委托
3、股东应在提交的授权委托书中明确	征集人后,在现场会议登记时间截止前
其对征集事项的投票指示,并在赞成、	以书面形式明示撤销对征集人授权委
反对、弃权中选其一项,选择一项以上	托的,征集人将视为其授权委托自动失
或未选择的,征集人将视为委托股东对	效。
征集事项的授权委托无效。	2、股东将征集事项的投票权除征
	集人外又委托其他人行使并出席会议
	的,且在现场会议召开前未以书面形式
	明示撤销对征集人授权委托的,则征集
	人将对其授权委托视为唯一有效的授
	权委托。
	3、股东应在提交的授权委托书中明确
	其对征集事项的投票指示,并在赞成、
	反对、弃权中选其一项,选择一项以上
	或未选择的,征集人将视为委托股东对

		征集事项的授权委托无效。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术
	手段,为股东参加股东大会提供便利。	手段,为股东参加股东大会提供便利。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二O一四年九月二十九日