TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Governance Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2012-53

桑德环境资源股份有限公司独立董事关于

《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》、公司制定利 润分配政策以及公司章程修订等相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《桑德 环境资源股份有限公司章程》等文件的规定，作为桑德环境资源股份有限公司（下称“公司”） 的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）以及《桑德环境资源股份有限公司章程》等有关规定，通过审阅相关资 料和了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司董事会审议的《桑德环境资源股份有限 公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》、公司制定利润分配政策和修改公司章程等 相关事项发表独立意见如下：

公司独立董事对《桑德环境资源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的制定依据、制定过程、考虑因素、公司实际情况进行了必要的核查，认为公司充分 重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可 持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或现金+股票方式分配股利， 为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。

公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报，制定了客观、稳定和 科学的利润分配（包括现金分红）政策。董事会制定公司利润分配政策及决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修订的利润分配政策更好地保护了股东特别是中 小股东的利益。因此，我们同意公司修订《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款。

特此出具意见。

==> picture [192 x 12] intentionally omitted <==

二零一二年七月十三日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==