TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Governance Information 2007

Jun 20, 2007

第一章 总则……………………………………………………………………3
第二章 应当披露的信息及披露标准…………………………………………4
第三章 信息披露事务管理部门及职责………………………………………12
第四章 信息的传递、审核以及披露的程序…………………………………14
第五章 各信息披露义务人的相关责任及责任追究…………………………18
第六章 内幕信息的保密………………………………………………………20
第七章 信息披露相关资料的档案管理………………………………………22
第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制………………………22
第九章 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度………………………22
第十章 附则……………………………………………………………………23

第一条 为了规范合加资源发展股份有限公司(以下简称"公司")的信息披

第二条 本办法所指"信息"为所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产

所指"信息披露管理"为公司对上述信息按照证券监管机构的要求制订,并经

个月结束后的 个月内编制完成并披露。

个月内,季度报告应当在每个会计年度第

个月内,中期报告应

额超过 1000 万元;

度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;

(七) 公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动;董事长或者经理无法履

(八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公

产绝对值 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的;

(十七) 公司任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交易

第三十九条 本节所称"交易"包括下列事项:

10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且

绝对金额超过 100 万元。

(一)与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;

(二)与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计

净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

3、证券事务代表;4、经董事长或董事会书面授权的董事和总经理;

(二)公司下列人员有权以公司的名义披露信息:1、董事长;2、董事会秘书;

外,还应将其刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的指定栏目。

(一)持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司

务时违反法律、法规或者章程的行为需要通过媒体对外披露时,应提前 10 天以书面

于深圳证券交易所约定的公开披露日期上报有关主管机关,应注明"未经审计,注

意保密"字样,必要时可签订保密协议。

(六)公司控股股东和持股 5%以上的大股东;