TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

启迪环境科技发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")于 2022 年 1 月 22 日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》(以下称"本次交易预案")"重大风险提示"中, 详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资 风险。

1. 2022 年 2 月,公司收到中国证监会立案调查通知,对公司涉嫌信息披露违规问题进 行立案调查(详见公司披露于 2022 年 3 月 1 日的《关于公司收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告》,公告编号【2022-026】)。

一、本次交易的基本情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《<城发环境股 份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案 (二次修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于 2022 年 1 月 24 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。本次交易中,城发环境股份有限 公司(以下简称"城发环境")拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金, 即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份,交换该等股东所持有的启迪环境股份,并 向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,启迪环境将终 止上市并注销法人资格,城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、 合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深交所主板上市流

通(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易。本次交易构成公司的重大资产重组, 不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

(一)为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳 证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票(启迪环境,股票代码:000826)自 2021 年 1 月 11 日开市起开始停牌,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 16 日披露 的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-006)、《关于筹划重大资产重 组的停牌进展公告》(公告编号:2021-008)。

(二)公司于 2021 年 1 月 22 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于城 发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司符合相关法律法规规定 的议案》、《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案 的议案》、《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并 募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体情况详见公司于 2021 年 1 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公司同时披露了《关 于重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2021-015),经向深圳证券交易 所申请,公司股票于 2021 年 1 月 25 日开市起复牌。

(三)公司于 2021 年 2 月 22 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公 告编号:2021-032),于 2021 年 3 月 24 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公 告》(公告编号:2021-045),于 2021 年 4 月 23 日披露了《关于披露重大资产重组预案后 的进展公告》(公告编号:2021-071),于 2021 年 5 月 24 日披露了《关于披露重大资产重 组预案后的进展公告》(公告编号:2021-093),于 2021 年 6 月 23 日披露了《关于披露重 大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-104)。

(四)公司于 2021 年 7 月 22 日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整 后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案 的议案》《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体 情况详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公 告。同日,公司与交易对方签订了《原换股吸收合并协议之终止协议》,终止了前次吸收合 并协议,并重新签订了附生效条件的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限 公司之换股吸收合并协议》。

(五)公司于 2021 年 7 月 23 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公 告编号:2021-118),2021 年 8 月 21 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》 (公告编号:2021-126),于 2021 年 9 月 23 日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进 展公告》(公告编号:2021-135),于 2021 年 10 月 23 日披露了《关于披露重大资产重组 预案后的进展公告》(公告编号:2021-143),于 2021 年 11 月 23 日披露了《关于披露重 大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-156),于 2021 年 12 月 23 日披露了《关 于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-164)。

(六)公司于2022年1月21日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《<城发 环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关 联交易预案(二次修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体情况详 见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公 司同时披露了《关于披露重大资产重组进展的公告》(公告编号:2022-011)。

(七)公司于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 3 日、2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 30 日分别披露了《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号: 2022-011)、《关于披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2022-023)、《关 于披露重大资产重组预案后进展的公告》(公告编号:2022-031)、《关于披露重大资产重 组预案后进展的公告》(公告编号:2022-039)、《关于披露重大资产重组预案后进展的公 告》(公告编号:2022-060)。

三、本次交易的后续工作安排

基于本次交易的背景及目的,经交易双方讨论研究,将在积极配合监管机构调查及内部 整改的同时,继续推进本次交易相关工作。待立案调查结束后,双方将根据调查结果及整改 情况,按照相关法律法规规定,择机履行相关程序进一步研究吸并事项,并及时履行有关信 息披露义务。

四、必要的风险提示

公司受到中国证监会的立案调查,将对本次交易的进程产生一定影响,后续双方是否调 整本次交易方案或终止本次交易、本次交易能否获得相关批准以及完成批准的时间均存在不 确定性,特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

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启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日