TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Feb 21, 2022

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-023

启迪环境科技发展股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2022年1月24 日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资 金暨关联交易预案（二次修订稿）》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细 披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事 会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本 次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

启迪环境于2022年1月21日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《<城发环境股份 有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次 修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2022年1月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。本次交易中，城发环境拟以发行股份方式换股 吸收合并启迪环境并募集配套资金，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该 等股东所持有的启迪环境股份，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本 次交易完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部 资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将

申请在深交所主板上市流通（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。本次交易构 成公司的重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

1、公司因本次交易事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（启迪环境， 股票代码：000826）自2021年1月11日开市起开始停牌，具体内容详见公司于2021年1月11日、 2021年1月16日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-006）、《关于 筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-008）。

2、公司于2021年1月22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于城发环境股 份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司符合相关法律法规规定的议案》、 《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》、 《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金 预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司同时披露了《关于重组预案的一般 风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-015），经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2021年1月25日开市起复牌。

3、公司于2021年2月22日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-032），于2021年3月24日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-045），于2021年4月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-071），于2021年5月24日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-093），于2021年6月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-104）。

4、公司于2021年7月22日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整后的城发 环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关 于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关

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联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于 2021年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。同日，公司与交易 对方签订了《原换股吸收合并协议之终止协议》，终止了前次吸收合并协议，并重新签订了附 生效条件的《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司之换股吸收合并协议》。

5、公司于2021年7月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-118），2021年8月21日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-126），于2021年9月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2021-135），于2021年10月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编 号：2021-143），于2021年11月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公 告编号：2021-156），于2021年12月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》 （公告编号：2021-164）。

6、公司于2022年1月21日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《<城发环境股份 有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次 修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体情况详见公司于2022年1月24日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露重大资 产重组进展的公告》（公告编号：2022-011）。

三、本次交易的后续工作安排

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推动本次交易相关事项。但由于公司 资产体量庞大，合并范围内涉及的公司家数众多，本次交易涉及的尽职调查、审计等相关工作 的工作量较大，工作难度较高。公司将继续与相关各方积极推进本次交易的各项工作，包括但 不限于：本次交易的尽职调查、审计、启迪环境监管措施整改等相关工作完成后，公司需再次 召开董事会审议本次交易相关议案，并提交股东大会审议、国资监管机构审批、经营者集中审 核及中国证监会核准通过，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程 序。

四、必要的风险提示

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公司将继续与相关各方积极推进本次交易的各项工作，但是否调整本次交易方案或终止本 次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后 续公告并注意投资风险。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日

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