TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-068

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月6 日经职工代表 大会民主选举，选举胡滢女士为公司第十届监事会职工代表监事。公司于2021 年4 月22 日召开的2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于推选公司第十届监事会监事候选人 的议案(按监事提名人数分别逐项表决）》，选举产生第十届监事会监事杨蕾女士、曹玉枝女 士。为保证监事会工作的有效开展，经全体监事同意，公司召开第十届监事会第一次会议， 并审议相关事项。根据《公司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意杨蕾女士于 2021 年4 月22 日召集并主持公司第十届监事会第一次会议。本次会议在公司会议室以通讯 表决方式召开，本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，本次会议的召集、 召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效，本次监事会会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》。

鉴于公司第十届监事会成员已经公司2021 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会 选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，选举监事 杨蕾女士为公司第十届监事会召集人，并依据《公司章程》的规定行使监事会召集人的权利， 并履行相应的义务。

本项议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员相关事项的公告》（公告编号： 2021-069）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二零二一年四月二十三日