TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-011

启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）董事会于近日收 到公司副董事长曹帅先生递交的书面辞职报告。曹帅先生因工作原因，申请辞去公司第九届 董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。曹帅先生担任公司董事期 间勤勉尽责，积极推进公司各项业务稳步前进，很好的履行了董事会赋予的各项职责。在此， 公司董事会对曹帅先生任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告发 布日，曹帅先生未持有公司股份。

2021 年1 月7 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于推选王书贵 先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、 任职资格等内容，认为王书贵先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名 王书贵先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司2021 年第一次临 时股东大会审议。

2021 年1 月18 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意选 举王书贵先生为公司第九届董事会董事（简历详见附件），任期自本次股东大会选举之日起 至本届董事会任期届满之日止。

王书贵先生具备履行董事职责的任职条件、工作经验和专业素养，具备担任公司董事的 任职资格和能力。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二零二一年一月十九日

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附件：

王书贵先生简历

王书贵先生，1975 年出生，中共党员，清华大学硕士研究生。曾任北京乔波冰雪世界 有限公司总经理、江苏启迪科技园发展研究有限公司总经理等职。2015 年4 月至2020 年10 月，曾任启迪药业集团股份公司董事长；2015 年10 月至2018 年9 月，曾任公司第八届董 事会董事、副董事长、战略委员会及提名委员会委员职务以及公司第九届董事会董事、副董 事长、战略委员会及提名委员会委员职务。2012 年7 月至今，历任启迪控股有限公司高级 副总裁、副总裁、常务副总裁、首席运营官；2015 年2 月至今，历任启迪科技服务有限公 司总经理、董事长兼总经理、董事长；2020 年8 月至今，任启迪科技服务（河南）有限公 司董事长。

截止目前，王书贵先生担任启迪控股股份有限公司首席运营官、启迪科技服务（河南） 有限公司董事长、启迪科技服务有限公司董事长。王书贵先生与公司董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。王书贵先生未直接持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形， 未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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