TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2020-007

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年1 月20 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十次会议的通知”。本次监事会会 议于 2020 年1 月22 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表 决监事3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规 定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司与公司控股股东签署<借款协议>暨关联交易事项的议案》；

经认真审核后，监事会认为：为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金， 公司拟与控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）签署《借款协议》，启迪 科服拟向公司提供总额不超过人民币10 亿元的借款，年借款利率为不超过6.5%（单笔利率 以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与公司控股股东签署《借款协议》事项构成了 关联交易。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议 本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议表决程序合法合规。

在审议本次项议案时，关联监事杨蕾女士回避了表决。

本项议案表决情况：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案，需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议通过后方有效并实施。

二、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》。

经认真审核后，监事会认为：为进一步拓宽融资渠道，公司将与清华控股集团财务有限 公司签署《金融服务协议》。清华控股集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理 委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家

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有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿的原则，且定 价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于公司资金管理的需 要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利

• 益；公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、合规。 在审议本项议案时，关联监事杨蕾回避表决，由2名非关联监事进行表决。 表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案，需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议通过后方有效并实施。 特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会 二零二零年一月二十三日

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