TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-126

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年10 月21 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十七次会议的通知”。本次监事会 会议于2019 年10 月24 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3 名，实际参加 表决监事3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章 和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议， 表决通过了如下决议：

一、审议通过《启迪环境科技发展股份有限公司2019 年第三季度报告》；

公司监事会审核相关资料后认为：董事会编制和审议公司2019 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会审核相关资料后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知 及规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

本项议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二零一九年十月二十六日

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