TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-064

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）董事会于前期收 到公司董事文一波先生、张仲华先生、马晓鹏先生、马勒思先生递交的书面辞职报告。在此， 公司董事会对文一波先生、张仲华先生、马晓鹏先生、马勒思先生任职期间做出的贡献表示 衷心的感谢！

2019 年4 月20 日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于推选李星文先 生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。2019 年 5 月28 日，公司召开2018 年年度股东大会审议通过上述议案，同意选举李星文先生、曹帅 先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事（简历详见附件），以上四位董事 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生的任职经历、专业能力和职业素养能 够胜任董事职责的要求，符合董事的任职条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会 二零一九年五月二十九日

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附件：

简历

李星文先生 ，1964 年出生，清华大学工学硕士，教授级高工，现担任启迪桑德环境资 源股份有限公司总经理。曾任清华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫 光环境工程部经理、北京清华紫光环境工程中心总经理、清华紫光（集团）总公司副总裁、 清华紫光股份有限公司副总裁、青岛建筑工程学院任教。2002 年 9 月至今任浦华环保有限 公司董事长兼总裁。

截止目前，李星文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。李星文先生未持有公司 股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹帅先生 ，1976年出生，清华大学精密仪器系学士，美国北卡罗来娜大学商学院信息技 术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师；新加坡牧野集团研发工程师；南 京驰韵科技发展公司副董事长；北京融安特智能科技有限公司副总经理；宁波新瑞清科金属 材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理，高级副总裁，启迪生态环保技术董事 长，启迪协同委员会秘书长。

截止目前，曹帅先生同时担任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司董事长助理、高 级副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生未持有公司股 票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张传刚先生 ，1969年出生，本科学历,现担任桑德集团有限公司副总裁。曾任职于华北 冶建、邯郸市经编厂、开封空分等单位；2001年加入桑德集团有限公司，历任资产管理部总 经理、桑德集团有限公司总裁助理，现任桑德集团有限公司副总裁。

截止目前，张传刚先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司副总裁，与公司董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张传刚先生未持有公司股票，不存在不得提名为 董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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代晓冀先生 ，1976年出生，研究生学历,现担任桑德集团有限公司总裁助理。曾任职于 中车唐山机车车辆有限公司；2007年加入桑德集团有限公司，历任桑德集团有限公司总裁办 公室主任，人力资源部总经理等职务，现任桑德集团有限公司总裁助理。

截止目前，代晓冀先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司总裁助理，与公司董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。代晓冀先生未持有公司股票，不存在不得提 名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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