TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-043

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总 经理张仲华先生的书面辞职报告，张仲华先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理、 审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务，张仲华先生在公司将另有任用。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意张仲华先生辞去公司总经理职 务的申请，辞职报告自送达董事会之日起生效，张仲华先生关于董事的辞职申请将在公司股 东大会增补选举新任董事后生效。张仲华先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，积极推 进公司各项业务稳步前进，很好的履行了董事会赋予的各项职责，为公司的发展做出了重要 贡献。在此，公司董事会对张仲华先生任职公司董事、总经理期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提 名，提名委员会审查，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，同意聘任李星文先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会 任期届满之日止（李星文先生简历见附件）。

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提 名，提名委员会审查，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，同意聘任秦玲女士为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会 任期届满之日止（秦玲女士简历见附件）。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 特此公告。

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启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

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附件：

公司本次聘任高级管理人员简历

李星文先生 ，1964 年出生，清华大学工学硕士，教授级高工，曾任清华紫光股份有限 公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫光环境工程部经理、北京清华紫光环境工程中心 总经理、清华紫光（集团）总公司副总裁、清华紫光股份有限公司副总裁、青岛建筑工程学 院任教。2002 年 9 月至今任浦华环保有限公司董事长兼总裁。2018 年12 月起担任启迪桑 德副总经理。

截止目前，李星文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。李星文先生未持有公司 股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

秦玲女士 ， 1972 年出生，清华大学工商管理硕士、美国弗吉尼亚大学智能交通专业硕 士，曾任国家智能交通系统工程技术研究中心交通数据分析中心经理； 2007 年 4 月至 2018 年 1 月历任新奥集团股份有限公司首席技术管理总监、上海公司总经理、公司执行副总裁等 职务； 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中民新能投资集团有限公司常务副总裁。

截止目前，秦玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。秦玲女士现未持有公司股 票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

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