TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-118

启迪桑德环境资源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月20 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第六次会议的通知”，并以书面方式通 知公司监事会。本次董事会议于2018 年9 月26 日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董 事9 名，实际参加表决董事9 名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

经公司董事会推荐，选举文辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董 事会任期一致。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实际情 况，选举文辉先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

本次调整后，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事文一波先生、董事文辉先生、董事张 仲华先生以及独立董事周琪先生，由董事长文一波先生担任战略委员会主任委员。

2、董事会提名委员会由公司四名董事组成：董事文辉先生、董事张仲华先生、独立董 事刘俊海先生以及独立董事周琪先生；由独立董事周琪先生担任提名委员会主任委员。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司与池州市贵池区市容管理服务有限公司在安徽省池州市共同 实施环卫一体项目暨出资设立合资企业的议案》；

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为实施池州市贵池区城乡环卫一体化工程PPP 项目,公司决定与非关联法人池州市贵池 区市容管理服务有限公司在安徽省池州市共同出资设立合资企业作为该PPP 项目的实施主 体。该项目公司企业名称拟为“池州桑德市容服务有限公司”；经营范围为本PPP 项目的投 资、融资、建设及运营维护业务（该公司企业名称及经营范围以经工商行政管理部门登记核 准结果为准）；注册资本为人民币2,000 万元，其中，公司出资人民币1,600 万元，占其注 册资本的80%；池州市贵池区市容管理服务有限公司出资人民币400 万元，占其注册资本的 20%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立 及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于投资建设废旧锂离子电池综合利用项目并对公司间接全资子公司 湖北博诚环保有限公司进行增资的议案》 。

为抓住废旧锂离子电池回收处理行业发展机遇，公司决定由公司间接全资子公司湖北博 诚环保有限公司（以下简称“博诚环保”）在湖北省孝昌县投资建设年产2 万吨废旧锂离子 电池综合利用项目，该项目总投资约12,400 万元。为推进该项目建设，公司决定由全资子 公司桑德（天津）再生资源投资控股有限公司（以下简称“桑德再生”）对博城环保进行增 资，将其注册资本由人民币500 万元增至人民币5,000 万元，新增注册资本人民币4,500 万元将全部由桑德再生认缴。本次增资完成后，博诚环保注册资本变更为人民币5,000 万元， 其中桑德再生出资人民币5,000 万元，占其注册资本的100%。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理该公司增资的工商变更登记手续，并视其增资 及业务进展情况及时履行信息披露义务。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三项、第四项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮 资讯网的《关于对外投资事项公告》（公告编号：2018-119 号）。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年九月二十七日

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