TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

桑德环境资源股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议通知于 2014 年 12 月 23 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于 2014 年 12 月 26 日在北京 市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室准时召开,应参加会议监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会 议由监事刘华蓉主持,经与会监事认真审议,以现场表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司崇阳天清水务有限公司与北京桑德环境工程有 限公司签署<崇阳天城污水处理厂二期工程总承包合同>暨关联交易的议案》;

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司控股子公司鄂州桑德鄂清水务有限公司与北京桑德环境工 程有限公司签署<鄂州市城区污水处理厂排江泵站改造工程总承包合同>暨关联交易的议 案》;

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司控股子公司江苏桑德沭源自来水有限公司与北京桑德环境 工程有限公司签署<江苏沭源净水厂升级改造工程总承包合同>暨关联交易的议案》。

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关于议案一、议案二、议案三涉及的日常经营关联交易事项,公司监事会经审核相关资 料后认为:公司控股子公司由于项目工程建设需要拟与北京桑德环境工程有限公司的关联交 易事项属公司日常经营业务项目建设所需,且依据国家法律法规实施了相关招投标及项目可 研报批相关手续,交易价格公开、公平、公正,不存在违反国家相关法律法规和《公司章程》 的规定。

公司监事会认为,公司董事会在审议公司上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,

审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。关 联交易价格公允,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。 特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一四年十二月三十日