TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—116

桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）第七届董事会第三十 次会议通知于2014 年11 月28 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，本次董事会议 于2014 年12 月1 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董 事7 名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议认真审议了如下决议：

一、 审议通过了《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司于2014 年9 月25 日召开的第七届二十六次董事会会议决议以及公司于2014 年10 月22 日召开的第七届二十七次董事会会议决议，公司董事会提请于2014 年12 月23 日（星期二）14:00-17:00 在北京市采用现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数7 票。其中同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 关于召开2014 年第二次临时股东大会通知的具体事项详见同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于召开2014 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-117 号）。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

桑德环境资源股份有限公司董事会

二○一四年十二月二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==