TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 13, 2014

桑德环境资源股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议 通知于 2014 年 11 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出,会议于 2014 年 11 月 13 日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室准时召开,应参 加会议监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。会议由监事刘华蓉主持,经与会监事认真审议, 以现场表决方式通过了如下决议:

一、 审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其 摘要;

监事会认为:董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效; 实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制,建立和完善公司管理团队和骨干人 员的激励约束机制,调动其积极性,引进和保留优秀人才,提高公司核心竞争力, 确保公司发展战略和经营目标的实现,有利于维护全体股东的利益,有利于公司持 续发展。

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关 材料报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")备案无异议后,提交 股东大会审议。

二、 审议通过《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》;

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》等相关 材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于核查<桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划激励 对象名单>的议案》;

监事会认为:列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定,不存在最近三年内被证券交易所 公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证 监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)、《股权激励 有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项 备忘录 3 号》规定的激励对象条件,符合《桑德环境资源股份有限公司股票期权激 励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励对 象的主体资格合法、有效。本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励 计划(草案)》等相关材料报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议后通过。

《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《桑德环境 资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《桑德环境资源股份有 限公司股票期权激励计划激励对象名单》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一四年十一月十四日