TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 13, 2014

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—110

桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）第七届董 事会第二十九次会议通知于2014 年11 月10 日以书面传真、电子邮件、电话等 方式发出，本次董事会议于2014 年11 月13 日以通讯会议方式召开，本次会议 应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。本次会议由公司董事长文一波先 生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次 董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议经过认真审议并通过了如下决议：

一、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 及其摘要；

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，有效地将 股东利益、公司利益和经营者利益结合，公司董事会根据相关法律、法规拟定了 《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

公司独立董事对《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 发表了表示同意的独立意见。

在公司董事会对本项议案进行表决时，关联董事胡新灵先生、王志伟先生 回避了表决，其他非关联董事参与本议案的表决。本项议案表决结果：有效表决 票数5 票。其中同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相 关材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议后， 提交股东大会审议后。

公司股票期权激励计划（草案）全文详见同日披露在及巨潮资讯网的《桑德

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环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

二、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核 办法》；

在公司董事会对本项议案进行表决时，关联董事胡新灵先生、王志伟先生 回避了表决，其他非关联董事参与本议案的表决。本项议案表决结果：有效表决 票数5 票。其中同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相 关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

公司股票期权激励计划实施考核办法全文详见同日披露在及巨潮资讯网的

《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜的议案》；

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，与会董事同意董事会提请股东 大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜，具体包括（但不限于）：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数 量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现非现有业务的并购、公开发行或非公开发行时， 根据需要，对行权的业绩指标做出调整方案并提交股东大会审议；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理 授予股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

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（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对 象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

在公司董事会对本项议案进行表决时，关联董事胡新灵先生、王志伟先生 回避了表决，其他非关联董事参与本议案的表决。本项议案表决结果：有效表决 票数5 票。其中同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚待《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相 关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划（草案） 相关事宜的议案》

与会董事同意在《桑德环境资源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 等相关材料报中国证监会备案无异议后，另行发出召开股东大会的通知，提请股 东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。

本项议案表决结果：有效表决票数7 票。其中同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二○一四年十一月十四日

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