TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-102

桑德环境资源股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”、“公司”或“本公司”） 于 2014 年 10 月 24 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第七届 董事会第二十八次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议 于 2014 年 10 月 28 日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事 7 名，会议实 际参加表决董事 7 名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司2014年第三季度报告》； 本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司2014年第三季度报告全文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司2014年第3季度报告》（公告编号： 2014-105号、2014-106号）。

二、 审议通过了《桑德环境资源股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

2014 年1-7 月，财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014 年7 月1 日生效。公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项 目进行会计政策变更和追溯调整。

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更 及追溯调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。公司 独立董事为公司本次会计政策变更出具了表示同意的独立意见。

本项议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本项议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2014-103 号）。

三、 审议通过了《关于公司收购深圳市丰采长波市政工程有限公司80%股权 的议案》；

为了实施公司环卫业务领域经营战略以及区域环卫业务部署，经公司经营管 理层与深圳市丰采长波市政工程有限公司（以下简称“深圳丰采”）股东方共同 协商一致，公司决定以2,360 万元人民币收购自然人曾捷来、张晓燕合计所持深 圳丰采80%的股权。公司本次收购深圳丰采80%股权的总价款占公司最近一期经 审计净资产的0.54%，占公司最近一期经审计总资产的0.32%。本次股权收购事 项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次股权收购事项经公司董事会审议通过后即可实施。

本项议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本项股权收购事项具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于收购深圳市丰采长波市政工程 有限公司80%股权的公告》（公告编号：2014-104号）。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会 二零一四年十月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2