TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码： 000826 证券简称：桑德环境 公告编号： 2013-88

桑德环境资源股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”、“公司”或“本公司”）于2013 年12 月 23 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十八次会议的通知”，并 以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2013 年12 月27 日以通讯会议方式召开，会议应参 加表决董事7 名，会议实际参加表决董事7 名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议并通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于注销部分不符合 < 公司股票期权激励计划 > 激励条件的激励对象已获授股 票期权的议案》；

鉴于《公司股票期权激励计划》首次授予及预留授予的部分激励对象已离职或退休，根据《公 司股票期权激励计划》第十一节“激励计划的变更、终止及其他事项规定”，《公司股票期权激励计 划》原授予部分股权激励对象已不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定对其已获授的 股票期权予以注销。

公司董事会根据《公司股票期权激励计划》规定，决定注销不符合激励条件共计12名原激励对 象获授尚未行权的股票期权合计2,123,466份（包括首期授予股票期权[期权简称：桑德JLC1，期权 代码：037013]1,853,998份及预留授予股票期权[期权简称：桑德JLC2，期权代码：037016]269,468 份），并予以统一办理注销。

公司独立董事对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销事项发表了表示同意的 独立意见，北京市天银律师事务所对该事项出具了相关法律意见。本项议案表决时，关联董事胡新 灵先生、胡泽林先生、王志伟先生回避了表决。

本项议案表决结果：有效表决票数4票，其中：同意4票；反对0票；弃权0票。

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具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德 环境关于对公司股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销的公告》（公告编号：2013-90 号）。

二、 审议通过了《关于 < 公司股票期权激励计划 > 首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个 行权期可行权相关事项的议案》；

《公司股票期权激励计划》已经公司于2010 年12 月16 日召开的2010 年第四次临时股东大会 审议通过，公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期以及预留股票期权第二个行权期的行权条 件已获满足，公司股票期权激励计划符合行权条件的合计57 名激励对象可行权共计2,551,087 份 股票期权。

公司独立董事就《公司股票期权激励计划》首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个行权 期可行权相关事项进行核查后发表了表示同意的独立意见，北京市天银律师事务所对该事项发表了 相关法律意见。本项议案表决时，关联董事胡新灵先生、胡泽林先生、王志伟先生回避了表决。

本项议案表决结果：有效表决票数4票，其中：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《关于 公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事项的公 告》（公告编号：2013-91 号）。

三、 审议通过了《关于 < 公司股票期权激励计划 > 首次授予第三个行权期及预留股票期权第二个 行权期选择自主行权方式的议案》；

公司董事会同意公司股票期权激励计划选择自主行权方式，公司决定采用国信证券股份有限公 司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式办理《公司股票期权激励计划》首次授予第三个行 权期及预留股票期权第二个行权期相关行权事项。

本项议案表决结果：有效表决票数7票，其中：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、 备查文件

• 1、 公司第七届董事会第十八次会议决议；

• 2、 公司独立董事关于对《公司股票期权激励计划》部分已授予股票期权进行注销的核查意见；

• 3、 公司独立董事关于对《公司股票期权激励计划》首次授予第三个行权期及预留股票期权第

二个行权期可行权相关事项的核查意见；

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4、 公司董事会薪酬与考核委员会关于对《公司股票期权激励计划》首次授予第三个行权期及 预留股票期权第二个行权期可行权激励对象的核实意见。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会 二零一三年十二月三十一日

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