TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 10, 2011

证券代码： 000826 证券简称：桑德环境 公告编号： 2011-33

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2011年6月7日发出了关于召开第六届十七次监事会的通知。会议于2011年6月9 日在公司会议室召开，应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程 序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于核实首次期权激励对象名单 (调整)的议案》

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进 行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理 办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为 公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：根据 公司股票期权激励计划，激励对象张景志先生、杨小全先生已辞职，同意公司取 消该未行权的股票期权，并予以注销。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于核实预留股票期权激励对象资格的议案》

经认真审核，监事会认为公司参与本次股票期权激励计划预留股份的激励 对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股 权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象 的主体资格合法、有效。

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同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会 二零一一年六月九日

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监事会对激励对象名单进行了核查后认为：本次预留期权激励对象为核心技 术（业务）骨干员工，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和 《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励审核备 忘录3号》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有 效。

监事会对授权安排进行核实后认为：公司首期股票期权激励计划预留授予股 票期权的授权日为2011年6月9日，公司将按有关规定对激励对象进行授权，并完 成登记、公告等相关程序，上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励审核备忘录1 号》、《股权激励审核备忘录2 号》、《股权 激励有关事项备忘录3 号》、《股权激励计划》要求，合法、有效。

特此说明。

桑德环境资源股份有限公司监事会 二零一一年六月九日

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