TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 9, 2010

合加资源发展股份有限公司独立董事对公司董事会 拟定2009年度利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》, 我们对合加资源发展股份有限公司2009年度利润分配预案发表如下独 立意见:

一、 合加资源董事会拟定的 2009 年度利润分配预案:

经大信会计师事务有限公司审计,公司 2009 年度实现利润总额 184,799,354.96 元,净利润 156,022,038.75 元,归属于母公司所有者 的净利润 145,724,598.77 元,公司未分配利润期初金额 88,781,017.95 元,2009 年度母公司实现净利润 145,724,598.77 元,提取法定盈余公 积 10,624,966.73 元,可供分配利润累计为 223,880,649.99 元。

公司董事会提出的2009年度利润分配方案为:拟以公司截止2009年 度末总股本计413,356,140股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含 税),共计拟派发现金红利20,667,807元。

二、我们认为,公司董事会拟定的2009年度利润分配预案符合公司 全体股东的利益,我们同意将该利润分配预案提交公司第六届十二次董

事会审议。同时该利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2009年年 度股东大会审议通过后方可实施。

特此出具意见。

独立董事:

二零一零年四月七日

合加资源发展股份有限公司独立董事

对公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见

一、作为公司独立董事,经过我们审慎核查,我们认为,大信会计 师事务有限公司出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关联 方占用资金情况;这些事项均属正常经营过程中形成的资金往来,不存 在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,也不存在为控 股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或 其他支出事项。

二、根据中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,经过我们审慎核 查,公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》要求的情形,在报告期内,公司没有为控股 股东及持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保,控 股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。

截止2009年12月31日,公司为控股子公司提供担保金额累计为 46680万元人民币,当期和累计除为控股子公司担保以外的其他对外担 保总额为0,逾期担保为0。

截止2009年12月31日,公司为控股子公司提供担保情况具体如下 表:

单位:人民币万元

担保人	被担保人(控股子公司)	累计担保额	逾期担保额
合加资源	包头鹿城水务有限公司	9180	0
合加资源	宜昌三峡水务有限公司	4500	0
合加资源	枝江枝清水务有限公司	3600	0
合加资源	荆门夏家湾水务有限公司	8000
合加资源	荆州荆清水务有限公司	14400	0
合加资源	南昌象湖水务有限公司	3000	0
合加资源	大冶清波水务有限公司	4000	0
合计		46680	0

截止2009年12月31日,公司除为控股子公司提供的对外担保事项 外,未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保。报告期 内,公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需 要,已经董事会和股东大会审议并依法进行了信息披露;公司对外担保 的决策程序合法、合理、公允;对外担保没有损害公司及公司股东、特 别是中小股东的利益。

特此出具意见。

独立董事:

二零一零年四月七日

合加资源发展股份有限公司独立董事

关于公司聘任公司高级管理人员的独立董事意见

作为合加资源发展股份有限公司的独立董事,我们根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《合加资源发展股 份有限公司章程》,对公司第六届十二次董事会审议任命公司高级管理 人员的事项进行了审核,发表如下独立意见:

1、 对公司董事会提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了 审查,同意提名胡新灵先生为公司总经理。

2、 对公司董事会提名的执行总经理候选人的任职资格和标准进 行了审查,同意提名张景志先生为公司执行总经理。

公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《合加资源发展股份有限公 司章程》的有关规定。

特此出具意见。

独立董事:

二零一零年四月七日