TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2009

May 9, 2009

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2009-29

合加资源发展股份有限公司 第六届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第六届三次监事会于2009 年5 月7 日上午以通讯会议方式 召开，本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及公司章程的规定，会议经过与会监事审议通过如下决议：

一、 审议通过了关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：

为提高公司募集资金使用效率，同时减少公司财务费用开支，公司拟使用闲置募集资 金4000万元人民币暂时补充流动资金（使用期限不超过六个月）。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的 行为，不会影响公司募集资金项目正常建设及进展。

公司本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过公司2008年公开增发募 集资金总额的10%，已经公司第六届三次董事会审议通过，公司全体独立董事对该事项发表 了表示同意的独立意见；同时公司保荐机构宏源证券股份有限公司对该事项出具了保荐意 见，公司履行了必要且完整的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规以及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金（使用 期限不超过6个月）。

本项议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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合加资源发展股份有限公司监事会

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