TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 1, 2007

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2007-31

合加资源发展股份有限公司 第五届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第五届十三次董事会会议通知于2007 年10 月26 日 以传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于2007 年10 月31 日上午9:00 以通 讯方式召开，本次会议应参加表决董事8 名，董事杨建宇先生因公务原因未能参加 本次会议，实际参加表决董事7 名。本次董事会的会议通知及会议决议以书面方式 通知公司监事会,本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议经过与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司关于治理专项活动的整改报告；

本项议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二ＯＯ七年十月三十一日

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