TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2007

Jan 22, 2007

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2007-01

合加资源发展股份有限公司 第五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第五届五次董事会会议通知于2007 年1 月16 日以 传真、邮件方式向全体董事发出，本次会议于2007 年1 月21 日上午9:30 以通讯方 式召开，本次会议应参加表决董事7 名，公司独立董事樊行健先生因公务原因未能 参加本次会议，实际参加表决董事6 名。本次会议由公司董事长文一波先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议经过与会董事认真 审议，通过了如下决议：

一、因工作变动，杨建宇先生日前向公司董事会申请辞去公司总经理职务，经 公司董事会审议，同意杨建宇先生辞去公司总经理职务。

公司董事会认为杨建宇先生在任职期间，勤勉敬业，尽职尽责，为公司发展作 出了重要贡献，董事会对其为公司所作的大量卓有成效的基础性工作表示衷心感谢 和诚挚敬意。

二、经过与会董事一致审议，聘任张景志先生为公司总经理（张景志先生简历 详见附件一），公司独立董事刘延平先生就本次聘任的高级管理人员任职资格发表 了独立董事意见：认为本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规的规定。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

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附件一：本次聘任的高级管理人员简历

张景志先生， 35 岁，硕士研究生，高级经济师，曾就职于北京科技大学管理学院、治 金工业部、北京浪潮电脑公司、北京桑德环保集团有限公司； 2003 年 5 月起就职于合加资 源发展股份有限公司，历任董事、执行总经理等职；现任合加资源发展股份有限公司董事、 总经理。