TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2005

Jun 4, 2005

**合加资源：第四届十九次董事会决议公告

**2005-06-04 06:31   

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证券代码：000826　　　　 证券简称：合加资源　　　　公告编号：2005-10

合加资源发展股份有限公司

第四届十九次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

合加资源发展股份有限公司第四届十九次董事会会议通知于2005年5月30日以传真

及专人送达方式向全体董事发出，本次会议于2005年6月2日上午9:00以通讯方式召开，

本次会议应参加表决董事7名，公司董事卞于贵先生因公务原因未能参加本次会议的表

决，授权委托公司董事杨建宇先生全权表决，本次会议实际参加表决董事7名。本次会议

由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定，经过与会董事认真审议，以传真表决的方式一致审议通过以下决议：

一、 审议关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司（以下简称"桑德集团"）共同投

资成立济南合加水务有限公司暨关联交易的议案。

公司与桑德集团共同合资成立济南合加水务有限公司的具体事项详见《公司关联交

易公告》，公告编号：2005-12。

本项议案的表决结果：除关联董事文一波先生、王求真先生、周希安先生回避外，

其余四名董事一致审议通过（其中：公司董事卞于贵先生委托公司董事杨建宇先生代为

签署表示同意本项议案的董事意见）。

二、 审议关于公司将所持公主岭市桑德水务有限公司95%股权转让给桑德集团暨关

联交易的议案。

公司将公主岭市桑德水务有限公司的股权转让给桑德集团的具体事项详见《公司关

联交易公告》，公告编号：2005-12。

本项议案的表决结果：除关联董事文一波先生、王求真先生、周希安先生回避外，

其余四名董事一致审议通过（其中：公司董事卞于贵先生委托公司董事杨建宇先生代为

签署表示同意本项议案的董事意见）。

三、 审议公司与湖北广济药业股份有限公司相互提供人民币3000万元额度内信用担

保的议案；

公司拟与湖北广济药业股份有限公司（该公司系深交所上市公司，证券代码：

000952）在人民币3000万元的额度范围内相互提供信用担保，互保期限暂定一年。湖北

广济药业股份有限公司已于2005年4月7日召开的四届七次董事会会议上审议通过该项互

保事宜。

上述担保待该公司相关正式担保协议后生效，公司相关担保协议签署后具体事项将

予以详细公告。董事会授权公司总经理代表公司签署相关协议并办理相关手续。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、 审议公司为控股子公司-包头鹿城水务有限公司向金融机构借款提供担保的议

案；

公司拟为公司持股90%的控股子公司-包头鹿城水务有限公司向中国工商银行包头市

分行申请的总额不超过人民币12,000.00万元的10年期项目贷款提供担保。

包头鹿城水务有限公司成立于2004年8月10日，注册资本5000万元，公司持有其90%

股份，该公司经营范围为城市污水处理项目筹建、运营及管理、水产品（生活饮用水除

外）的生产及销售、环保技术咨询服务等。主要业务方向为投资建设与运营内蒙古包头

市南郊污水处理厂，该污水处理厂工程总投资为3.2亿元，建设规模包括20万吨/日污水

处理厂（其中一期工程10万吨/日）、回用水处理设计规模5.5万吨/日及管网，项目总建

设期为二年，预计于2006年12月完成并投入运营，2007年达到设计处理规模，预计正式

投入运营后投资收益率为8%，投资回收期11年。

目前包头鹿城水务有限公司拟投资建设的包头市南郊污水处理厂前期准备工作已完

成，即将进入施工建设阶段，为保证工程的顺利开展，该公司拟向中国工商银行包头市

昆都仑区支行申请10年期项目贷款计人民币12,000.00万元，作为该公司持股90%的控股

股东，公司拟为该公司的上述借款行为提供担保。

董事会授权公司总经理代表公司签署相关协议并办理相关手续。

截止2005年5月31日，公司累计对外担保总额为4000万元（系为控股子公司江苏沭

源自来水有限公司向中国银行沭阳支行4000万元五年期固定资产贷款提供担保）。截止

2005年5月31日，公司无逾期担保，公司控股子公司无对外担保。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、 关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会的议案；

公司定于2005年7月4日上午9:00时在公司总部召开公司二OO五年第一次临时股东大

会，有关该次股东大会召开的具体事项详见《公司关于召开2005年第1次临时股东大会的

通知》，公告编号：2005-11。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

2005年6月2日