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**国投资源：第四届十八次董事会决议公告

**2005-04-22 06:55

证券代码：000826　　　　证券简称：国投资源　　　　公告编号：2005-06

国投资源发展股份有限公司

第四届十八次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载

、误导性陈述或重大遗漏。

国投资源发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2005年4月19日以传

真及专人送达方式向全体董事发出，本次会议于2005年4月20日上午以通讯方式召开，

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，公司独立董事刘延平先生因公务

原因未能参加本次会议。会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《

公司法》和《公司章程》的规定，经过与会董事认真审议，以传真表决的方式审议通过

以下决议：

一、审议通过了公司2005年第一季度报告；

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司监事会关于修改公司2004年年度股东大会审议公司章程修正

案的临时提案》(本议案具体内容详见《公司第四届七次监事会决议公告》中《公司监事

会关于修改公司2004年年度股东大会审议公司章程修正案的临时提案》，公告编号：

2005-05")；

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司控股子公司--南昌象湖水务有限公司向工行南昌市北京西路支

行申请1.2亿元项目贷款的议案：

公司于2004年12月在江西省南昌市投资成立南昌象湖水务有限公司（详见2004年9

月21日刊登在《中国证券报》及《证券时报》公司的2004-16号公告），现该公司为解

决江西省南昌市象湖污水处理厂建设资金缺口，决定向工行南昌市北京西路支行申请项

目贷款1.2亿元，贷款期限为十年期。

本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

二OO五年四月二十二日

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