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Jun 12, 2003

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**ST 原 宜：第四届四次董事会决议公告

**2003-06-12 06:52   

证券代码：000826　　　　 证券简称：ST原宜　　　　公告编号：2003-28

国投原宜实业股份有限公司

第四届四次董事会决议公告

国投原宜实业股份有限公司第四届四次董事会于2003年6月10日上午9:00在北京五矿大厦

二层召开，应出席会议董事七名，公司董事卞于贵先生、独立董事樊行健先生、刘延平先生因

工作原因未能参会，以书面传真方式对本次会议议案进行表决，实际出席会议董事共计4名，

符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议由董事长文一波先生主持，会议审议通过了如下

议案：

一、审议通过关于将公司所持有的湖北双环科技股份有限公司106.463万股法人股转让给

新疆中加投资有限公司的议案：

经公司与新疆中加投资有限公司协商，决定将公司所持有的湖北双环科技股份有限公

司106.463万股法人股转让给新疆中加投资有限公司，经双方共同协商，确定该部分法人股

的股权转让价格以双方一致认可的2002年12月31日为基准日的湖北双环科技股份有限公司经

审计后的每股净资产数为基础，适当溢价6.5%后综合确定为3.71元/股；即股权转让价款为：

每股净资产额乘以股数，共计3,950,000.00元。公司拥有的该项资产帐面价值为70万元，该资

产转让行为完成后公司预计可获得300万元左右的收益。

二、审议通过关于出售公司所有的，位于宜昌市宜昌县小溪塔镇姜家湾村的面积为1455.10

平方米和位于当阳市玉泉办事处岩屋庙村六组的面积为47495.66平方米的两宗土地使用权的议

案：经公司与宜昌原宜经济发展有限公司协商，决定将公司所有的位于宜昌市宜昌县小溪塔镇

姜家湾村的面积为1455.10平方米和位于当阳市玉泉办事处岩屋庙村六组的面积为47495.66平方

米的两宗土地使用权出售给宜昌原宜经济发展有限公司，经双方共同协商，确定该部分土地使

用权的转让价格以截止2003年3月31日经湖北永业行评估咨询有限公司评估的评估结果为基础，

综合确定转让价格为1086.37万元。该两项土地使用权帐面价值为450万元左右，该项交易行为

完成后，公司扣除相关税费后预计可获得250万元左右的收益。

三、审议通过了关于注销公司所属磷酸盐分公司的议案：

鉴于公司已将所属磷酸盐分公司的全部经营性资产整体改制为宜昌华磷化工有限责任公司，

并将公司在该公司的全部股权与桑德环保集团有限公司的两项股权类资产进行了置换，原有磷

酸盐分公司已无实质性资产与生产经营行为，公司决定将所属磷酸盐分公司的工商执照予以注

销，并授权公司经理层办理相关工商事宜。

议案一、二有关交易事项涉及的金额未超过公司2002年末经审计净资产的10%，预计形成

的收益也未超过公司2002年度亏损额绝对值的10%，根据公司章程及有关规定，本次转让的交

易金额在股东大会授权范围内，因此无需经过股东大会审议，相关转让在协议正式签署后生

效。本次转让行为不属于关联交易。相关议案经董事会审议通过后，将授权公司总经理与上述

资产受让方共同签署相关协议并办理相关手续。　　

特此公告。

二ＯＯ三年六月十一日

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