TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Board/Management Information 2003

Jan 9, 2003

证券代码:000826	证券简称:ST原宜	公告编号:2002-24
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国投原宜实业股份有限公司第三届十四次董事会于 2003 1 8 日下午 2 00 在公司 十九楼会议室召开,应出席会议董事 7 名,独立董事樊行健先生因公务未能出席会议,以书

双照先生的意见,并及时予以公告,本次会议实际出席会议董事 5 名,符合《公司法》及《公

事候选人,董事候选人简历附后。以上议案需提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议通

公司决定于 2003 2 10 日召开 2003 年第一次临时股东大会。 1、会议时间:2003 2 10 日上午 9:00 2、会议地点:公司十九楼小会议室

	3、会议内容:
(1)	审议《关于更换公司董事的议案》;
(2)	审议《关于更换公司监事的议案》;
	4、出席会议的人员:
	(1)公司董事会、监事会成员与公司聘请的本次股东大会见证律师。
(2)截止	2003	1	27		日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

范围)和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东账户卡请于 2003 1 27 —31

日(上午 8:00-11:30,下午 2:00-5:30)在本公司十七楼投资发展部办理登记手续,并领取出

地址:湖北省宜昌市沿江大道 114

电话:0717-6236206

传真:0717-6233167

邮编:443000

2003 1 8

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席国投原宜股份有限公司 2003 年第

王求真先生:1964 年出生,硕士。曾任湖南省湘潭市建设银行岳塘支行投资信贷科科

杨建宇先生:1971 年出生,经济学博士,高级经济师。曾任职中国农业银行,任分支

周希安先生:1960 年出生,高级工程师。曾任中国西北市政设计院科研所所长等职务,

卞于贵先生:1952 年出生,中共党员,经济师。曾任中国建设银行宜昌市分行投资信

杨建宇先生:1971 年出生,经济学博士,高级经济师。曾任职中国农业银行,任分支

吴晓东先生:1969 年出生,经济学硕士,注册会计师、注册评估师,曾任中华会计师

殷诗乐先生:1972 年出生,毕业于阜新矿业学院环境工程专业,大专学历。

赵达先生:1966 年出生,中南大学研究生学历,高级工程师。曾任湖南临

胡泽林先生:1968 年出生,毕业于北京师范大学企业管理专业,本科学历。

监事候选人简历附后。以上议案需提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议通

国投原宜实业股份有限公司第三届第十一次监事会于 2003 1 8 日下午

地址:湖北省宜昌市沿江大道114

电话号码:0717--6236206

住所:北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7

电话号码:(010)60505448

签署日期:2003 1 8

38,493,000股国家股的行为(占国投原宜总股本的21.21%),以

及红旗电工协议出让持有的国投原宜71,500,000股国有法人股

的行为(占国投原宜总股本的39.40%

《股权转让协议》:指本信息披露义务人于2002 12 31日就协议出让合并持有

的国投原宜109,993,000股国家股及国有法人股与桑德集团

《股权托管协议》:指本信息披露义务人与桑德集团于2002 12 31日签署的就

《股权转让协议》中转让的109,993,000股国家股及国有法

股票简称:ST原宜

股票代码:000826

二、公司注册地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114

公司办公地址: 湖北省宜昌市沿江大道 114

邮政编码: 443000

公司互联网址:http://www.gtyy.com

公司电子信箱: Sdicgtyy@public.yc.hb.cn

联系地址:湖北省宜昌市沿江大道 114

联系电话: 0717—6236206

传真: 0717—6233167

1、公司主营业务是磷化工业,1998 2 月在深交所上市。由于连续两年亏

损,2001 年已被深交所 ST

1999—2001 年主要财务数据

项目	2001	2000	1999
主营业务收入(元)	123184682.90	62252466.71	354,076,593.07
净利润(元)	—62037650.22	—31551357.86	30,123,579.92
总资产(元)	547,555,300.66	577,071,958.24	745,163,978.29
净资产(元)	298,847,952.41	360,238,914.72	438,085,291.51
每股收益(元/股)	—0.34	—0.11	0.17
每股净资产(元/股)	1.65	2.19	2.41
净资产收益率()	18.84	—9.8	6.8
资产负债率(%)	45.42	43.04	41.21

》,公司 2000 年年报于 2001 4 26 日刊登 《中国证券报》及《证券时报》,

公司 2001 年年报于 2002 4 22 日刊登于《中国证券报》及《证券时报》。

四、公司在本次收购发生前,资产、业务、人员与 2002 9 30 日披露的

总股本(万股)	18149.3
国家股(万股)	3849.3
发起人股(万股)
法人股(万股)	7800
内部职工股(万股)
流通股(万股)	6500

德集团将合并持有国投原宜 10999.3 万股,占国投原宜总股本的 60.61%,为国

股东名称 持股数( ) 占总股本比例

(%)
1. 湖北红旗电工集团有限公司	71500000	39.40
2. 宜昌市夷陵国有资产经营公司	3849300	21.21
3. 宜昌建银金融科技有限责任公司	6500000	3.58
4. 江苏恒生投资管理有限公司	1702487	0.94
5. 云南田坝水电站	1434235	0.79
6. 扬子江石油化工有限责任公司工会委员会	1359152	0.75
7. 浙江省商业投资发展有限责任公司	1279748	0.71
8. 云天化集团有限责任公司	1073789	0.59
9. 金瑞四方医药科技投资有限责任公司	956805	0.53
10.孙二妮	783825	0.43

国投原宜实业股份有限公司第三届十四次董事会于 200 日下午

名,独立董事樊行健先生因公

、本公司的董事将因该项收购而获得利益,以补偿其失去职位或者其他有

、本公司的董事与其他任何人之间的合同或者安排,取决于收购结果的;

、本公司董事及其关联方与收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一

、本公司的董事在收购人订立的重大合同中拥有重大个人利益的;

在公司十九楼会议室召开,应出席会议董事

名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了

股权转让的每股股权价格以国投原宜 2002 12 31 日经评估的每股净资产为

合法权益。国投原宜自 2000 年起连续亏损,预计 2002 年仍将发生亏损,面临退

告,截止 2002 11 30 日,北京桑德环保集团有限公司拥有总资产 619197393.08 元,所有者权益为 415770939.71 元,2002 1-11 月实现净利润 109909985.27 元。收购方主要收购意图是通过控股国投原宜,注入优质资产,

、上述收购完成后,桑德集团没有继续购买国投原宜股份,或者处置已持 、上述收购完成后,桑德集团拟改变国投原宜主营业务,拟由磷化工生产 桑德集团拟对国投原宜的重大资产、负债进行处置。 桑德集团拟改变上市公司现任董事会或者高级管理人员的组成,拟推荐 桑德集团拟对国投原宜的组织结构做出重大调整。 桑德集团拟修改国投原宜章程。 桑德集团目前暂未与其他股东之间就国投原宜其他股份、资产、负债或

桑德集团拟对国投原宜进行重大资产置换。

一、本公司订立的重大合同和重大资产处置行为:2001 11 24 日,公 公司 66.67%的股权、宜昌宏达铝业有限公司 75%的股权、宜昌原宜实业有限公司 80%的股权及宜都星原化工有限公司 60%的股权及对宜昌宏达铝业有限公司、远 业集团公司 并经 2001 12 27 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会审议

本公司收购发生前 24 个月内发生的 对公司收购产生重大影响的以下事件:

"董事会已履行诚信义务,采取审慎合理的措施,对本报告书所涉及的内容

二、本公司收购发生前 24 个月内,公司未进行其他资产重组和重大投资行

签注日期:2003 1 9

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任"。

2003 1 8