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Jul 2, 2002

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**ST 原 宜：增设独立董事的议案等

**2002-07-02 06:49   

国投原宜实业股份有限公司

2002年度临时股东大会决议公告

国投原宜实业股份有限公司2002年度临时股东大会于2002年6月30日上午

9：00时在公司十九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3名，代表股份

11649.3万股，占公司股份总额的64.2%，公司全体董事、监事及高级管理人员列

席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃其

贵先生主持，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司关于增设独立董事的议案》；根据董事会的提名，同意

选举张双照、樊行健为公司独立董事。公司第三届九次董事会提名，选举杨柱安

先生、樊行健先生为公司独立董事。但经有关部门指出，杨柱安先生在政府部门

任职，属公务员性质，不符合中国证监会以及深圳证券交易所关于设立独立董事

有关规定。经公司研究决定更换张双照先生为公司独立董事。独立董事简历见附

件1。

其中：同意股数11649.3万股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃

权0股。

二、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。公司每年给予每位独立董事的

津贴标准为1万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会及按有关规定合法

行使职权所需的合理费用可由公司据实报销。

其中：同意股数11649.3万股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃

权0股。

三、审议通过《关于蒋向齐先生、叶又生先生辞去公司董事职务的议案》。

由于工作变动，同意蒋向齐先生、叶又生先生辞去公司董事职务的申请，公司董

事会对上述2名董事在任职期间勤勉尽责及认真负责的态度给予高度评价。

其中：同意股数11649.3万股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃

权0股。

四、审议《关于修改公司章程的议案》。由于公司增设独立董事，根据独立

董事相关法律、法规对公司章程作相应修改。修改后的章程刊登于深圳交易所指

定信息披露网站"巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn"中。

其中：同意股数11649.3万股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃

权0股。

本次会议由湖北七君律师事务所肖邦华律师就会议的召集、召开程序、股东

大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、

有效的法律意见书。

特此公告。

国投原宜实业股份有限公司

二OO二年六月三十日

附件1：

独立董事候选人简历

张双照，男，66岁，硕士研究生学历，现任湖南大学会计学院教授。湖南省

人大代表、常委，知名的西方财政学专家，曾留学美国取得硕士研究生学位，

1970年回国，先后在湖南师范大学，湖南财政学院与湖南大学工作。

樊行健，男，57岁，本科学历，西南财经大学副校长，财务管理学教授，博

士生导师。1966年毕业于湖南财经学院会计系；1967年-1981年在湖北省咸宁地区

拖拉机厂财务科任副科长、会计师。1981年调高等学校工作。先后在湖南财经学

院任工业经济系财政教研室主任，会计系副主任，科研处处长，研究生部主任，

财经学院院长等职，现任西南财经大学副校长、会计学教授、博士研究生导师。

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