启迪环境科技发展股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2021]第 2-00689号

大信会计师事务所学院国际大厦 15层邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2021]第2-00689号

启迪环境科技发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

大信会计师事务所学院国际大厦 15层邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

我们认为, 贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二〇二一年四月二十七日

			证书序号: 0014492
			国遐
		$\overline{1}$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
	EXاحداء		部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
			凭证。
	$\mathbb{P}$	$\alpha'$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
			应当向财政部门申请换发。
称:	(特殊普通合伙)大信会计师事务所	$\mathfrak{g}^{'}$	王《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
			租、出借、转让。
	胡咏华	$\overline{4}$	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
师:			政部门交回《会计师事务所执业证书》。
所:	北京市海淀区知春路—号学院国际大厦1504室
			发证机关: """、""的意义

$\ddot{x}$	特殊普通合伙
יהום	11010141		destallantes and the political states二〇二〇条件十二月四
	京财会许可[2011]0073号		"我们的
期:	2011年09月09日		中华人民共和国财政部制

首席合伙人:胡咏华

名

经营场所:

主任会计师:

告

清

家里

地区

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073-
执业证书编号: 11010141

组织形式:特殊普通合伙

批准执业日期: 2011年09月09日

$1972 - 01 - 11$ 李朝鸿 20106 鷗 Working unit身份证号码印期 Identity card No. 工作单位 $\mathcal{L}$ Date of birth 运 Full name $\frac{1}{2}$ 型Sex $\pm$ 堤

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 经续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

$\mathcal{L}^{\mathcal{A}}_{\mathcal{A}}$

昼

$\mathcal{A}^{\mathcal{B}}$

b. $\frac{\tau}{\tau}$

证书编号: 420003204776 No. of Certificate 批准注册协会: 湖北省注册会计师询 Authorized Institute of CPAs $2005^{\text{ft}}_{\text{v}}$ $\mathbf{1}_m^{\mathcal{F}}$ 发证日期: $1\frac{6}{3}$ Date of Issuance