TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — Annual Report 2003

Apr 13, 2004

证券代码000826	证券简称*ST资源	公告编号2004-03
	国投资源发展股份有限公司第四届十次董事会决议
暨召开	2003年年度股东大会的公告

国投资源发展股份有限公司第四届十次董事会于 2004 4 10 日上午 9:30

	年年度报告正文及摘要	审议通过公司2003
调增4,082,382.60	年年初未分配利润进行了调整	年年报中公司对2003	2003
		现就相关追溯调整说明如下
更正后调增了2003	年度多计提财务费用266,113.29	2002	1本年度发现
进行上述调整的	调减预提费用266,113.29	266,113.29	年年初未分配利润
20023	8,904.5万元的短期借款于	公司对中国建设银行三峡分行本金为	原因是
1,332.1万元2003	公司自借款逾期时起根据相关借款合同共预提利息及罚息		逾期
发现公司于200212	经与该银行对帐	年上半年公司在进行银行债务重组过程中
导致公司多	因与该行在有关计算口径上出现误差	月进行借款利息及罚息预提时
的有关规定及相关会计	虽然根据企业会计制度	26.6万元	预提借款利息及罚息
2003年上半	但考虑到公司	该会计差错作为非重大会计差错应调整当期损益	准则
年上半年的经营情况	为真实反映公司2003	年的经营业绩与公司恢复上市密切相关
2003年半年报审计的	并经与担任公司	年半年度财务报表编制过程中	公司在2003

会议 授权委托董事杨建宇先生参加本次会议,本次会议实际出席会议董事共计六

2 本年度发生债务重组事项 其他应收款系债务重组减少 相应减少坏帐准

3,816,269.31公司调减坏帐准备	3,816,269.31	并追溯调增了2003年年
初未分配利润3,816,269.31	进行上述调整的主要原因是

3,816,269.31 虽然根据 企业会计制度 的有关规定及相关会计准则 该减少

的坏账准备应冲减 2003 年上半年当期损益 但考虑到该项债务重组导致的应收债权

减少未产生真正的货币资金流入 加之公司 2003 年上半年的经营业绩与公司恢复上

市密切相关 为真实反映公司 2003 年上半年的经营情况 同时出于实质重于形式和

审议通过公司 2003 年董事会工作报告 审议通过公司 2003 年度财务决算报告 利润分配预案 经大信会计师事

务有限公司审计 公司 2003 年度实现净利润 27,083,630.41 加上上年结转的未

分配-220,447,746.86 本年度末可供股东分配的利润为 193,364,116.45

由于公司本年利润用于弥补上年亏损 经董事会研究决定 公司 2003 年度不进行利

1 将公司章程第二条进行如下修改

司和中国人民建设银行宜昌市中心支行信托投资公司作为发起人	1993326 日经湖北省
济体制改革委员会鄂改[1993]30 号文件批准	以定向募集方式设立并于19931011 日在

湖北省宜昌市工商行政管理局注册登记 公司法 1996 12 30 日经湖北省经济体制改

革委员会鄂体改[1996]466 号文件重新确认规范后 在湖北省宜昌市工商行政管理局重新核准注

原发起人国家原材料投资公司所持股份后变更为国投建化实业公司持有 2000 11 20

1997 6 19 日在湖北省工商行政管理局办理了名称变更登记 1999 8 月再次变更登

3 26日经湖北省经济体制改革委员会鄂改[1993]30号文件批准 以定向募集方式设 并于

1993 10 11 日在湖北省宜昌市工商行政管理局注册登记的股份有限公司 1997 6 19

国投原宜磷化股份有限公司 1999 8月在湖北省工商行政管理局办理公司名称变更登记 公司

名称变更为国投原宜实业股份有限公司	20039	21日召开的公司2003年第三次临时股东大会
审议通过公司名称变更为"国投资源发展股份有限公司"的议案		200310	公司在湖北省工

2002 12 31 公司国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 以下简称"夷陵国 ")、公司国有法人股股东湖北红旗电工集团有限公司 以下简称"红旗电工" 分别与北京 桑德环保集团有限公司 以下简称"桑德集团" 签署股权转让协议 桑德集团受让夷陵国资

红旗电工所持公司共计10999.3万股国家股及国有法人股 2004 4 1 桑德集团与夷陵国资

手续 目前桑德集团持有本公司股份10999.3万股 占公司总股本的60.61% 为公司的第一大股

2 将公司章程中第一百零二条第八款进行如下修改

1 批准累积不超过最近经审计的公司净资产 50%的项目投资

2 批准累积不超过最近经审计的公司净资产 50%的对外投资 3 推荐下属控股 参股公司董事 监事及管理人员

4 批准不超过最近经审计的公司净资产 10%的风险投资 资产抵押及其他担保事项

第一百零六条 公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方 任何非法人单位 或个人提供担保 不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保

公司对外担保不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%

公司对外担保应取得董事会全体成员 2/3 以上同意

……

3 新增第一百零六条

司为公司审计机构 公司支付给该会计师事务所的年度审计报酬为 30 万元

公司拟将公司独立董事薪酬调整为 4 万元/ 含税 支付方式为按月支付 另外

审议通过关于召开公司 2003 年度股东大会的议案 公司定于 2004 5 15 星期六 上午 9:00 时在公司总部召开公司二 OO 1 会议时间 2004 5 15 星期六 上午 9:00 2 会议地点 公司总部会议室 3 会议内容

	1	审议关于公司	2003年年度报告及摘要
	2	审议公司2003	年董事会工作报告
	3	审议公司2003	年财务决算报告与利润分配方案
	4	审议公司章程修改的议案
	5	审议公司关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司				2004年财务审计
		机构及财务审计费用的议案
	6	审议关于调整独立董事津贴的议案
4		出席会议的人员资格
		(1)公司董事会	监事会成员	高级管理人员及公司聘请的本次股东大会见证律
		(2)本次出席会议的股东资格为	2004	510		日止在深交所登记在册的本公司
		的股东或其授权委托人
5		会议登记办法
	1	登记手续	符合出席会议的法人股股东持单位证明			法定代表人授权委
托书		部分委托请注明委托范围		和出席人身份证		个人股股东持本人身份证和股
东账户卡请于		20045	11—14	917		在本公司办理登记手续
领取出席证			异地股东可用信函或传真方式登记
	2	授权委托书	授权委托书应当在	20045	14日上午	900	前备置于
本公司
	3	登记地点	湖北省宜昌市东山大道	95号清江大厦	20
	4	联系人张维娅
	电话	0717-6319012
	传真	0717-6319011
	邮编	443000
	5	与会股东食宿	交通费自理

兹委托股东代理人___先生 女士 出席贵公司__ 日召开的 2003 年度股东大

日持有____股份有限公司____ 占股份公司总股本____ ___% 股东代理