TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — AGM Information 2022

May 25, 2022

启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的 议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)通讯会议时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:30-17:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取通讯投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台,在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择通讯投票、网络投票中的一种方 式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 23 日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至 2022 年 5 月 23 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:为落实北京市疫情防控要求,本次股东大会无法在原定会议召开地 点设置现场会议,现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2022年度审计机构及相关事项的议案》	√
6.00	《关于公司及控股子公司2022年度拟向相关金融机构申请总额不超过人	√
	民币91.49亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》
7.00	《关于公司及控股子公司2022年度对外提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司为关联方提供担保的议案》	√
10.00	《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》	√
11.00	《关于提名王翼先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√
	累计投票提案
12.00	《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案(按独立董事提名人	应选独立董事
	数分别逐项表决)》	(3)人
12.01	选举林开涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√
12.02	选举章融先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√
12.03	选举杜文广先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√

二、会议审议事项

特别提示:

1、公司第十届董事会独立董事将在本次2021年年度股东大会上做2021年度述职报告。 独立董事年度述职报告详见公司于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事 会第十五次会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 17 日披露于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、提案 8.00、9.00、10.00 为关联交易,与提案 8.00、10.00 关联交易有利害关系的 关联人将回避表决,提案 9.00 不涉及回避表决。

4、上述提案 1-11 采用非累积投票表决方式;议案 12 采用累积投票表决方式,应选非 独立董事 3 人。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得 超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东 大会方可进行表决。

6、根据《上市公司股东大会规则》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所 有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指:除单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:通过信函、电子邮件方式登记。

(1)本次会议通过信函、电子邮件的方式进行股东参会登记,以信函、电子邮件 抵达公司的时间为准,在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电 话,并需附上下述(2)、(3)款所列的证明材料复印件,须在2022年5月26日17:00前 送达公司邮箱(000826@tus-est.com)。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户 卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出 席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公 章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡办理登记手续。

2、登记时间:2022年5月24日—2022年5月26日9:30—11:30,14:30—16:30。

3、规定时间内完成登记的股东,公司将在参会资格审核无误后,向登记参会的股 东及股东代理人提供会议通讯接入方式,未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代 理人将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、会议联系方式

• (1)联系人:李舒怡
• (2)联系电话:0717-6442936

(3)联系传真:0717-6442936

• (4)邮政编码:100089
• (5)邮箱地址:000826@tus-est.com

(6)联系地址:北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份 有限公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议;

2、公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、公司第十届监事会第十二次会议决议。 特此通知。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360826",投票简称为"启迪投票"。

2、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额 选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五)上午 9:15,结束 时间为 2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 " 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

启迪环境科技发展股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2022 年 5 月 27 日召开 的启迪环境 2021 年年度股东大会,并代表本公司(本人)对启迪环境本次会议的如下议案 进行投票表决。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表 决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打
		勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2022年度审计机构及相关事项的议
	案》	√
	《关于公司及控股子公司2022年度拟向相关金融机构	√
6.00	申请总额不超过人民币91.49亿元综合授信额度以及
	办理授信额度项下借款的议案》
7.00	《关于公司及控股子公司2022年度对外提供担保额度	√
	的议案》
8.00	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司为关联方提供担保的议案》	√
	《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项	√
10.00	的议案》
11.00	《关于提名王翼先生为第十届董事会非独立董事候选	√
	人的议案》
	累计投票提案
	《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案
12.00	(按独立董事提名人数分别逐项表决)》	应选独立董事(3)人
12.01	选举林开涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√
12.02	选举章融先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√
12.03	选举杜文广先生为公司第十届董事会独立董事候选人	√

(注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划

"√" ,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。) 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: □可以 □不可以 本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股份性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。