TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — AGM Information 2017

Apr 18, 2017

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2017年4月17日召 开的第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的 议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月12日(星期五)下午2:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5 月12日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为:2017年5月11日(星期四)15:00至2017年5月12日(星期五)15:00期间的任意时 间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方 式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

6、会议的股权登记日:2017年5月8日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地环宇路3号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》;

3、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;

4、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构及相关事项的议案》;

5、审议《公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》;

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》;

7、审议《关于增加公司经营范围的议案》;

8、审议《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关 事项的议案》;

9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

10、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》;

11、审议《关于公司向相关金融机构申请不超过人民币 99.15 亿元综合授信额度以及办 理授信额度项下借款的议案》;

12、审议《关于公司及控股子公司 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》;

13、审议《关于控股子公司开展废弃电器电子产品处理基金补贴资产证券化的议案》;

14、审议《关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易 的议案》;

15、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》;

16、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;

17、审议《关于发行理财直接融资工具的议案》;

18、审议《关于预计 2017 年度日常经营关联交易的议案》;

19、审议《关于推选张仲华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》;

20、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

21、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜有效期的议案》。

特别提示:

本次提请股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监 事会第十四次会议审议通过,详见披露于刊登于 2017 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关具体内容。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘公司2017年度审计机构及相关事项的议案	√
5	公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告	√
7	关于增加公司经营范围的议案	√
8	关于修订《公司章程》以及提请股东大会授权办理与《公司章程》修订相关事项的议案	√
9	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√
11	关于公司向相关金融机构申请不超过人民币99.15亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案	√
12	关于公司及控股子公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案	√
13	关于控股子公司开展废弃电器电子产品处理基金补贴资产证券化的议案	√

三、提案编码

14	关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
15	关于公司拟注册发行中期票据的议案	√
16	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	√
17	关于发行理财直接融资工具的议案	√
18	关于预计2017年度日常经营关联交易的议案	√
19	关于推选张仲华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	√
20	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
21	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户 卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出 席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公 章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡办理登记手续。

2、登记时间:2017 年 5 月 9 日—5 月 11 日 9:30—11:30,14:30—16:30。

3、登记地点:北京通州区马驹桥金桥科技产业基地启迪桑德环境资源股份有限公司。

4、会议联系方式

(1)联系人:张维娅、孟敏

• (2)联系电话:0717-6442936
• (3)联系传真:0717-6442830
• (4)邮政编码:101102

(5)联系地址:北京通州区马驹桥金桥科技产业基地启迪桑德环境资源股份有限 公司。

(6)现场会议会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司2016年年度股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年四月十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360826",投票简称为"桑德投票"。

2.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月12日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席 2017 年 5 月 12 日召开的启迪桑德 2016 年年度股东大会,并代表本公司(本人)对启迪桑德本次会议的如下议案进行投票表决。本 公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决 权的后果均由本公司(本人)承担。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票
	提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于续聘公司2017年度审计机构及相关事项的议案	√
5.00	公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告	√
7.00	关于增加公司经营范围的议案	√
	关于修订《公司章程》以及提请股东大会
8.00	授权办理与《公司章程》修订相关事项的	√
	议案
9.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《公司关联交易管理办法》的议	√
	案
	关于公司向相关金融机构申请不超过人民	√
11.00	币99.15亿元综合授信额度以及办理授信
	额度项下借款的议案
12.00	关于公司及控股子公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案	√
13.00	关于控股子公司开展废弃电器电子产品处	√
	理基金补贴资产证券化的议案
14.00	关于公司拟与清华控股集团财务有限公司
	签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
15.00	关于公司拟注册发行中期票据的议案	√
16.00	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	√

17.00	关于发行理财直接融资工具的议案	√
18.00	关于预计2017年度日常经营关联交易的
	议案	√
19.00	关于推选张仲华先生为公司第八届董事会
	董事候选人的议案	√
20.00	关于延长公司非公开发行股票股东大会决
	议有效期的议案	√
21.00	关于提请股东大会延长授权公司董事会全
	权办理本次非公开发行股票相关事宜有效	√
	期的议案

(注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√" ,

三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。