TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — AGM Information 2012

Apr 6, 2012

— 证券代码： 000826 证券简称：桑德环境 公告编号： 2012 27

桑德环境资源股份有限公司

关于召开二零一一年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

○重要内容提示：

桑德环境资源股份有限公司2011 年年度股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表 决方式

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第三十三次会议决定于 2012 年 4 月 26 日（星期四）召开公司二零一一年

年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

• 一、 召开会议的基本情况：

• 1、 会议召集人： 公司董事会；

• 2、 会议表决方式： 网络投票与现场记名投票结合表决方式；

• 3、 本次股东大会召开时间：

现场会议召开时间： 2011 年 4 月 26 日（星期四）13：00；

— 网络投票时间： 2011 年 4 月 25 日（星期三）15：00 2012 年 4 月 26 日（星期四）15：

00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 4 月 26 日（星期四）9：

30～11：30，13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2011 年 4 月 25 日（星期三）15：

• 00 至 2011 年 4 月 26 日（星期四）15：00 间的任意时间。

• 4、 现场会议召开地点： 北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室；

• 5、 参会方式：

• （1）现场投票表决方式参加会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

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人出席现场会议；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过 相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投 票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总 数。

• 6、 股权登记日： 2011 年 4 月 20 日（星期五）

• 7 、 会议出席对象：

• （1） 截止 2012 年 4 月 20 日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 公司聘请的本次股东大会见证律师。

• 8 、 公司将于 2012 年 4 月 20 日就本次股东大会通知事项再次发布一次提示公告，敬

• 请投资者留意。

• 二、 会议审议事项：

• 1、 审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

• 3、 审议《公司2011 年年度报告及摘要》；

• 4、 审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

• 5、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与公司 2011 年度利润分配及资本公积金

转增股本方案相关事宜的议案》；

• 6、 审议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；

• 7、 审议《关于公司符合配股条件的议案》；

• 8、 审议《关于公司本次配股方案的议案》；

第一项： 发行股票的种类和面值

第二项： 配股基数、比例和数量

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第三项： 配股价格和定价原则

第四项： 本次配股的配售对象

第五项： 本次配股募集资金的用途

第六项： 发行方式

• 第七项： 发行时间

第八项： 承销方式

• 第九项： 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

第十项： 决议的有效期

• 9、 审议《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

• 10、 审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

• 11、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；

• 12、 审议《关于修订公司章程的议案》；

• 13、 审议修订后的《公司股东大会议事规则》；

• 14、 审议修订后的《公司董事会议事规则》；

• 15、 审议修订后的《公司关联交易管理办法》；

• 16、 审议修订后的《公司监事会议事规则》；

• 17、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• 18、 审议《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

第一项： 选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事；

• 第二项： 选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事；

• 第三项： 选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事；

• 第四项： 选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事。

• 19、 审议《关于推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

• 第一项： 选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事；

第二项： 选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事；

• 第三项： 选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事。

20、 审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》:

第一项： 选举赵达先生为公司第七届监事会监事；

第二项： 选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事。

特别提示：

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1、公司2011 年年度股东大会议案中的第十八、十九项、二十项议案采取累积投票制进 行表决。根据《公司章程》和《公司累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：

股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应 选董事(或监事) 总人数相同的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董 事(或监事)总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事 (或监事)。

• 2、公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。

• 3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职

• 资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

本次提请股东大会审议的一至二十项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和 第六届监事会第二十二次会议审议通过，详见刊登于 2012 年 4 月 6 日《中国证券报》、《证 券时报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《桑德环境资 源股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2012－17）、《桑德环 境资源股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2012－25）。

三、 参与现场股东大会登记方法：

• 1、 参加现场会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理 登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和 有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人 身份证办理登记手续。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

• （2）登记时间：2012 年 4 月 24 日—25 日 9：30 11：30，14：30—16：30

• （3）登记地点：湖北省宜昌市绿萝路 77 号公司董事会办公室

• 四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联

网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

• 1 、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4

• 月 26 日 9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操 作。

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（2）投票当日，交易系统将挂牌本公司投票代码：360826， 投票简称：桑德投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令：买入；

• ② 输入证券代码：360826；

③ 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 1.00 元代表议案一，以此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报，委托价格与议案序号的对照如下表所示具体如下表所 示：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《公司2011 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2011 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2011 年年度报告及摘要》	3.00
4	《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2011 年度利润分配及资 本公积金转增股本方案相关事宜的议案》	5.00
6	《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司符合配股条件的议案》	7.00
8	《关于公司本次配股方案的议案》	8.00
（1）	发行股票的种类和面值	8.01
（2）	配股基数、比例和数量	8.02
（3）	配股价格和定价原则	8.03
（4）	本次配股的配售对象	8.04
（5）	本次配股募集资金的用途	8.05
（6）	发行方式	8.06
（7）	发行时间	8.07
（8）	承销方式	8.08
（9）	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	8.09
（10）	决议的有效期	8.10
9	《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	9.00
10	《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	10.00

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11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》	11.00
12	《关于修订公司章程的议案》	12.00
13	修订后的《公司股东大会议事规则》	13.00
14	修订后的《公司董事会议事规则》	14.00
15	修订后的《公司关联交易管理办法》	15.00
16	修订后的《公司监事会议事规则》	16.00
17	《关于调整独立董事津贴的议案》	17.00
18	《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	18.00
（1）	选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	18.01
（2）	选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	18.02
（3）	选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	18.03
（4）	选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	18.04
19	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	19.00
（1）	选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事候选人	19.01
（2）	选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事候选人	19.02
（3）	选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	19.03
20	《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》	20.00
（1）	选举赵达先生为公司第七届监事会监事	20.01
（2）	选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事	20.02

④ 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议 案 1-17，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 对于采用累积投票制的议案）、（议案 18-20，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选 举票数）。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
合 计	该股东持有的表决权总数

• ⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑥ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• ⑦ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

• 2 、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注

• 册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使 用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激 活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。

• 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

• 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联

• 网投票系统进行投票。

• ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“桑德环境资源股

• 份有限公司 2011 年年度股东大会投票”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服

• 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

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（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 25 日 15：00 至 4 月 26 日 15：00 期间的任意时间。

五、 网络投票注意事项：

（一）网络投票不能撤单；

• （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或在投票委托的证券公司营业部查询。

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份 数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项议案所投的选举票视为作废。

六、 其他事项：

• 1、 联系方式：公司董事会办公室

• 2、 联系人：张维娅

• 3、 联系电话：0717-6442936

• 4、 联系传真：0717-6442830

• 5、 邮编：443000

• 6、 现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年四月六日

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附件一：

授 权 委 托 书

桑德环境资源股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2012 年4 月26 日在 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室召开的桑德环境2011 年年度股东大会， 并代表本公司（本人）对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公 司（本人）承担。

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	审议事项
		同意	反对	弃权
1.00	《公司2011年度董事会工作报告》
2.00	《公司2011年度监事会工作报告》
3.00	《公司2011年年度报告及摘要》
4.00	《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理与公司2011 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案相关事宜的议案》
6.00	《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7.00	《关于公司符合配股条件的议案》
8.00	《关于公司本次配股方案的议案》
8.01	发行股票的种类和面值
8.02	配股基数、比例和数量
8.03	配股价格和定价原则
8.04	本次配股的配售对象
8.05	本次配股募集资金的用途
8.06	发行方式
8.07	发行时间
8.08	承销方式
8.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
8.10	决议的有效期
9.00	《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
10.00	《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
12.00	《关于修订公司章程的议案》
13.00	修订后的《公司股东大会议事规则》
14.00	修订后的《公司董事会议事规则》
15.00	修订后的《公司关联交易管理办法》
16.00	修订后的《公司监事会议事规则》
17.00	《关于调整独立董事津贴的议案》
18.00	《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	投票数（表决票数为代表股份 数乘以4）
18.01	选举文一波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
18.02	选举胡新灵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
18.03	选举胡泽林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
18.04	选举王志伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
19.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	投票数（表决票数为代表股份 数乘以3）
19.01	选举张书廷先生为公司第七届董事会独立董事候选人
19.02	选举郭新平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
19.03	选举丁志杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
20.00	《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》	投票数（表决票数为代表股份 数乘以2）
20.01	选举赵达先生为公司第七届监事会监事

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20.02 选举刘华蓉女士为公司第七届监事会监事 （注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；表决董事、监事等事项采用累积投票 制，关于累积投票制具体方式详见股东大会通知中的特别提示事项。） 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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