TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. — AGM Information 2006

Jan 18, 2006

本公司于2005 12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

及《董事会投票委托征集函》,并于2005年12月30日在《中国证券报》、《证券

1、相关股东会议的召开时间

现场会议召开时间为2006年1月23日下午2:00

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 1 月 19、

• 20、23 日 9:30-11:30、13:00-15:00
• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 1 月 19 日 9:30 开始到 2006 年 1 月 23 日 15:00 2、股权登记日:2006 1月12日 3、现场会议召开地点:北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店四层第五会

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议召开方式:本次相关股东会议将通过深圳证券交易所系统和互联网 6、参加相关股东会议的方式:公司相关股东可选择现场投票、委托董事会 投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。 7、提示公告:相关股东会议召开前,公司在2006年1月10日、1月13日、1 月19日发布3次召开相关股东会议的提示性公告。 8、会议出席对象: (1) 截止2006年1月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 (2) 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师及保荐机构代表。

9、公司股票停牌、复牌事宜

2006年1月13日)起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。

详见本通知第五部分内容。流通股股东征集投票权的具体程序见公司于2005年12

月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上

票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2005年12月21日刊登在《证券时报》

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的

• (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场 (2) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票 (3) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为 (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准; (5) 如果同一股份通过网络投票时,既在深圳证券交易所交易系统投票, 3、流通股股东参加投票表决的重要性
• (1) 有利于保护流通股股东自身利益不受到侵害;

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

授权委托书办理登记手续。								理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表
异地股东可以信函或传真的方式登记。
授权委托书样式见附件。2、登记时间及地点:
地址:湖北省宜昌市东山大道				95	号清江大厦	20
邮政编码:443000
联系电话:(0717) 6319012
指定传真:(0717) 6319011
联系人:张维娅
登记时间:2006		1	13	日、1	16	日—20	日每日上午	9:00—11:30,下

(2) 有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;

(3) 如果公司股权分置改革方案获得股东会议通过,无论股东是否出席

(1)自然人股东持本人证券帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持

(2)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办

2 00-5 00

1、登记手续:

1、采用交易系统投票的投票程序:

1 12 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 征集时间: 2006 1 14 日至 2005 1 22 (每日 9:00——16:30 、征集方式:采用公开方式在报刊(《中国证券报》《证券时报》和《上海 证券报》)以及网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征 、征集程序:请详见公司于 2005 12 21 日在《中国证券报》《证券时

、征集对象:本次投票权征集的对象为合加资源发展股份有限公司截止

、出席相关股东会议现场的所有股东的费用自理。

、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的

审议事项	赞成	反对	弃权
合加资源发展股份有限公司股权分置改革方案