Tus-Design Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jul 25, 2017

证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-077

启迪设计集团股份有限公司

关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份

上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解锁的限制性股票数量为888,000 股，占公司股本总额的0.7220%；

• 其中，实际可上市流通的数量为888,000 股，占公司股本总额的0.7220%。

• 2、本次限制性股票可上市流通日为2017 年7 月28 日（星期五）。

• 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

“ ” “ ” 启迪设计集团股份有限公司（以下简称 启迪设计 、 公司 ）第二届董事会 第二十一次会议于2017年7月15日召开，会议审议通过《关于首期限制性股票激 励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》。同意公司67名激励对象在首期限 制性股票激励计划的第一个解锁期的888,000股限制性股票按规定解锁，具体情 况如下：

一、首期限制性股票激励计划概述

1、2016 年 5 月 19 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监 事会第五次会议，审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的 议案》、《关于核实公司首期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》及《关 于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立 意见。

2、2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<首期限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划得

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证券简称：启迪设计

公告编号：2017-077

到批准。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向 激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016 年 6 月 13 日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届 监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 确定公司本次限制性股票的授予日为 2016 年 6 月 13 日，独立董事对相关事宜发 表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，授予日符合相关规定。公司 以 33.70 元/股的授予价格向 69 名激励对象授予限制性股票共计 150 万股，上市 日期为 2016 年 7 月 13 日。

4、2017 年 6 月 29 日，公司 2016 年度权益分配方案实施完毕，以公司总股 本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，并以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股。

5、2017 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期之 解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限制性股票激励计划之限制性股票数量及 回购价格的议案》及《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回 购并注销的议案》。同意公司 67 名激励对象在首期限制性股票激励计划的第一个 解锁期的 888,000 股限制性股票按规定解锁；同意将限制性股票的回购价格调整 为 16.725 元/股，限制性股票的总量调整为 300 万股；同意对已离职的 2 名激励 对象尚未解锁限制性股票共计 4 万股全部进行回购注销，回购价格为 16.725 元/ 股。

二、首期限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

1、解锁期

根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授限制性股票之 日起 1 年内为锁定期。第一次解锁期为自授予日起满 12 个月后的首个交易日起 至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。公司确定的授予日为 2016 年 6 月 13 日，限制性股票的上市日为 2016 年 7 月 13 日。截至本公告日，公司授予的首期限制性股票第一个锁定期已届满。 2、限制性股票的解锁条件成就情况说明

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-077

序号	解锁条件	成就条件
1	启迪设计未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人员； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管 理人员情形； （4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形
3	公司限制性股票在锁定期内，归属于上市公司股东的净利 润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不 得为负。	（1）公司2016 年度归属母公司股东的净利润 为6,218.68 万元，高于授予日前三个会计年度 （2013 至2015 年度）该项指标的平均值 5,571.13万元； （2）公司2016 年度归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为6,972.78 万元，高 于授予日前三个会计年度（2013至2015年度） 归属于上市公司股东的净利润的平均值 5,370.34万元。
4	公司年度业绩考核要求： 以2015年业绩为基准，2016年公司实现的净利润较2015 年增长不低于5%，即2016年净利润不低于5,250万元， 净利润均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为计算依据。	公司2016 年度归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为6,972.78 万元，高于 5,250万元的业绩目标，本解锁期公司年度业绩 考核要求达标。
5	激励对象个人绩效考核要求： 根据《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 被考核的激励对象个人业绩考核根据解锁期起始时间前 一年度综合考核评分达到合格。	本次解锁的67名激励对象绩效考核均达标，满 足解锁条件。

董事会认为《公司首期限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期

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证券代码：300500

证券简称：启迪设计

公告编号：2017-077

解锁条件已经成就。根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同 意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

• 1、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年7月28日；

• 2、本次解锁的限制性股票数量为888,000股，占公司股本总额的0.7220%； 其

• 中，实际可上市流通的数量为888,000股，占公司股本总额的0.7220%；

• 3、本次申请解锁的激励对象人数为67名；

4、本次可解锁激励对象及限制性股票数量：

	获授的限制性 期票数量 （股）	本期可解锁的限 制性股票数量 （股）	剩余未解锁的 限制性股票数 量（股）	实际可上市 流通数量 （股）
激励对象
中层管理人员、核心技 术人员（共计67人）	2,960,000	888,000	2,072,000	888,000

注：1、公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量为 1,500,000 股，2016 年 年度权益分派实施完毕后，激励对象持有的限制性股票数量变为 3,000,000 股。

2 、2017 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的 议案》。同意对已离职的 2 名激励对象尚未解锁限制性股票共计 40,000 股予以回购注销。本 次申请上市流通的为剩余的 2,960,000 股的 30%，即 888,000 股。

四、股份变动情况表

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
股份性质
	股份数量（股）	比例（%）	（+、－）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	89,496,000	72.76		88,608,000	72.04
高管锁定股	0	0		0	0
股权激励限售股	3,000,000	2.44	－888,000	2,112,000	1.72
首发前限售股	86.496,000	70.32		86.496,000	70.32
二、无限售条件流通股	33,504,000	27.24	+888,000	34,392,000	27.96
三、总股本	123,000,000	100	0	123,000,000	100

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

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2017 年7 月26 日